Court ruling № 72946321, 12.03.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/1292/18

1-кс/405/573/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., слідчих Титарюк О.В. та Баркара А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк О.В., у кримінальному провадженні за №32017120010000036, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніППТФ «Юсі».

Слідчі в судовому засіданні клопотання підтримали.

Представник ППТФ «Юсі» у судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000036 від 25.09.2017, за ч.1 ст.205 КК України відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 щодо придбання та створення суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) без наміру здійснювати господарську діяльність, за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 щодо співучасті у вчиненні кримінального правопорушення пов'язаного з умисним ухиленням від сплати податків КП «ПВК «Геркон».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ППТФ «Юсі», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковнику податкової міліції Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області майору податкової міліції Стасенку Володимиру Івановичу, старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції Титарюк Ользі Володимирівна, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ППТФ «Юсі» (код 2118268), зареєстрованого за адресою: м.Харків, вул.Дизельна,3/5, по взаємовідносинам з ПП «Кіровоградський озон» (код 35561800), ПП «ЛКН-Плюс» (код 34894830) за період 2014-2017 років, а саме:

-договірні документи-договори, додаткові угоди, специфікації до них;

-первинні документи - рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, акти здачі - прийняття робіт;

-фінансові документи - видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення;

-документи складського обліку - картки, журнали, в т.ч. електронні;

-документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку №361, 631 в розрізі постачальників;

-книги реєстрації в'їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується, проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов'язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт;

-документи з приводу надання та отримання фінансової допомоги, поворотних фінансових позик та інших фінансових операцій;

-інші документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини підприємства з вище вказаним підприємством.

Строк дії ухвали до 12.04.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко