Court ruling № 72941437, 15.03.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

15.03.18

Справа № 200/3516/18

Провадження № 1-кс/200/2696/18

УХВАЛА

15 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Карягіна Н.О., при секретарі Московській О.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстової Г.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.2018 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстова, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів та можливості ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві (м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5А), а саме: переліку штатних працівників ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692) з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, 6, документів з номерами банківських рахунків ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692), назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ УСБУ у Дніпропетровські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22016040000000056 від 16.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-5, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області та реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також за інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, фактично виробничі потужності ПП «Герон» знаходяться за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84, тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України. В теперішній час юридична адреса ПП «Герон»: Донецька область, м. Дружківка, вул. Радченка (раніше - Машинобудівників), 34-Б.

В ході здійснення досудового розслідування отримано дані, що невстановлені слідством особи, від імені ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692) укладали договори про надання послуг, а саме проведення капітального та поточного ремонту на гірничо-збагачувальних комбінатах Дніпропетровської області та отримували грошові кошти за нібито проведені роботи, відповідно до конкретних договорів. В матеріалах кримінального провадження наявні дані, що будь-які особи ТОВ «Айворі-груп»

(код ЄДРПОУ 39371692) ніякі роботи на гірничо-збагачувальних комбінатах Дніпропетровської області не проводили, пропуски не отримували та інструктажі не проходили. Директор зазначеного підприємства такі договори не підписував та не має відношення до його фінансово-господарської діяльності, тобто є підстави вважати, що у ТОВ «Айворі-груп» є ознаки фіктивності.

Встановлено, що ТОВ «Айворі-груп» перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві (м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5А), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692) з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, 6, документи про номери банківських рахунків ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692), назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві (м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5А), для ознайомлення, копіювання та вилучення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, протокол допиту свідка ОСОБА_3, акти виконаних підрядних робіт ТОВ «Айворі-груп», договори про надання послуг ТОВ «Айворі-груп», приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстової Г.С. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовій Г.С., слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016040000000056 від 16.08.2016 року на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві (м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5А), а саме: переліку штатних працівників ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692) з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, 6, документів з номерами банківських рахунків ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692), назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Айворі-груп» (код ЄДРПОУ 39371692).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Карягіна