Court ruling № 72930149, 13.03.2018, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

13.03.2018 Справа №607/2891/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210140000088 від 15 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ПАТ «Коржівський спеціалізований гірничо-промисловий кар'єр», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, умисно використали всупереч інтересам служби свої права та можливості, чим своїми діями спричинили тяжкі наслідки.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Коржівський СГДК» протягом 2016 року здійснили ряд фіктивних фінансових опфацій із TOB «ВП Росукрграніт», що полягали у перерахунку коштів на користь останніх за проведення ремонтних робіт та постачання запасних частин та агрегатів до тепловоза, які підтверджуються податковими накладними, отриманими оперативним шляхом.

Зокрема проведенні наступні фіктивні операції:

*05.04.2016 - перераховано за ремонт тепловоза ТГМ-4Б - 541 тис. 025 грн.;

*07.07.2016 - перераховано за запасні частини до тепловоза - 19 тис. 999

грн.;

- 27.07.2016 - перераховано за ремонт та запасні частини до тепловоза - 128 тис. 940 грн.;

*01.08.2016 - перераховано за ремонт тепловоза ТМГ- 4Б - 541 тис. 025грн.;

*03.08.2016 - перераховано за агрегат - 60 тис. грн.;

*26.08.2016 - перераховано за запасну частину - 27 тис. грн.;

*26.08.2016 - перераховано за запасну чистину - 30 тис. грн.;

*14.09.2016 - перераховано за запасні частини - 132 тис. грн.;

- 24.10.2016 - перераховано за запасну чистину - 12 тис. 600 грн. Всього здійснено операцій на суму -1 млн. 492 тис. 589 грн.

06.02.2018 року на підставі Ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Дуди О.О. №1-кс/607/215/2018 від 10.01.2018 року проведено огляд тепловоза марки «ТГМ-4Б» заводський номер 0405, в ході якого, зі слів спеціалістів, підтверджено, що ремонтні роботи вказані в договорі надання послуг №30/3-16 від 30.03.2016 року укладеному між ПАТ «Коржівський СГДК» та TOB «ВП Росукрграніт», додатку №1 (апещфікації) до вказаного договору та акті №ОУ-0000028 здачі приймання робіт, проведено не в повному обсязі та значна частина запчастин явно не замінена.

З метою виявлення фактів порушення чинного законодавства посадовими особами ПАТ «Коржівський СГДК» та встановлення чи дійсно ними були підписані вищевказані документи, їх достовірність, що неможливо здійснити без проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої, згідно п. 3.5. Наказу Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.98 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», необхідні оригінали даних документів, а саме: договір надання послуг №30/3-16 від 30.03.2016 року укладений між ПАТ «Коржівський СГДК» та TOB «ВП Росукрграніт», додаток №1 (специфікація) до вказаного договору (інші додатки та додаткові угоди до вказаного договору), акт №ОУ-0000028 здачі приймання робіт, договори поставки, на підставі яких постачались запчастини для проведення вказаного капітального ремонту тепловоза марки «ТГМ-4Б» заводський номер 0405. Окрім цього,старший слідчий клопоче надати тимчасовий доступ та отримати належним чином завірених копії технічного паспорта тепловоза марки «ТГМ-4Б» заводський номер 0405 для того, щоб встановити, чи занесені туди відомості про проведення вказаного капітального ремонту, що є обов'язковим відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вищенаведені документи, які знаходяться в ПАТ «Коржівський СГДК», код ЄДРПОУ 21150620 за адресою: с. Коржова Монастириського району Тернопільської області мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, зважаючи на те, що вони необхідні для проведення експертиз, приймаючи до уваги те, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за її дорученням співробітнику УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до технічного паспорта тепловоза марки «ТГМ-4Б» заводський номер 0405, з можливістю зробити належним чином завірені копії та оригіналів договору надання послуг №30/3-16 від 30.03.2016 року укладеного між ПАТ «Коржівський СГДК» та TOB «ВП Росукрграніт», додатку №1 (специфікації) до вказаного договору (інших додатків та додаткових угод до вказаного договору), акту №ОУ-0000028 від 01.08.2016 року здачі-приймання робіт, договорів поставки, на підставі яких постачались запчастини для проведення капітального ремонту тепловоза марки «ТГМ-4Б» заводський номер 0405, з можливістю їх вилучити, які знаходяться в ПАТ «Коржівський СГДК», код ЄДРПОУ 21150620 за адресою: с. Коржова Монастириського району Тернопільської області.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4