Court ruling № 72929969, 05.03.2018, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

05.03.2018 Справа №607/2791/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210010001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить слідчого суддю його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2016 років представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9Б в офісному приміщенні по вул. Медова, 18 в м. Тернополі шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману, обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов’язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв’язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) має рахунки: № 26008052722140, відкритий 28.08.2013 року в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50; №26007480881, відкритий 08.04.2015 року в АТ «ОСОБА_10 ОСОБА_9», за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9.

Для встановлення осіб, що відкривали рахунок № 26007480881, факту перерахування потерпілими коштів на рахунок № 26007480881, факти зняття коштів з рахунку № 26007480881виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо документів, оформлених при відкритті вказаного рахунку руху коштів за вищевказаним рахунком. Вказана інформація перебуває у володінні АТ «ОСОБА_10 ОСОБА_9», за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ «ОСОБА_10 ОСОБА_9» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2М про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 та за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) № 26007480881, відкритий 08.04.2015 року в АТ «ОСОБА_10 ОСОБА_9», за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме:

-копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунку № 26007480881;

-виписку руху коштів по рахунку № 26007480881з моменту відкриття по теперішній час, з розкриттям даних, щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунок, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку;

-інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку № 26007480881 через банкомати з наданням фото, в разі наявності;

-інформацію про накладені арешти на рахунок № 26007480881;

-інформацію про залишок коштів на рахунку № 26007480881.

Строк дії ухвали встановити протягом десяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13