Court ruling № 72928340, 23.03.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/1208/18

Провадження № 1-кс/591/1089/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні філії Сумського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України»,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. З метою встановлення точної суми бюджетних коштів перерахованих на банківські рахунки підрядника ТОВ «ОРАЗ» за виконані роботи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» .

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № 12018200000000022 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у роздрукованому вигляді слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_2, а саме: відомостей про рух коштів по рахунку № 26001300975320 товариства з обмеженою відповідальністю «ОРАЗ» код ЗКПО 40361970 в акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 г за період з 01.06.2017 року по 31.12.2017 року, що перебувають у володінні філії Сумського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України, яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32.

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2018 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ващенко О.О..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь