Court ruling № 72861148, 21.03.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/3001/18

Справа №200/4171/18

У Х В А Л А

16 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 23369086), за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова, буд.3, а саме: генерального договору з замовником ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» №16-0059-02/003с16 укладений 14.01.2016; договори на виконання робіт №5 від 01.12.2016 (сума договору 89 431,38 грн.) та №6 від 06.12.2016 (сума договору 29 080,62 грн.) з ТОВ «НВП «Промекспертиза» на проведення неруйнівного контролю елементів парового котла «ОКГ-130БД»; експертного висновку №1026.16.12.1-25.30 від 13 грудня 2016 року виконавцем якої був експерт технічний ОСОБА_3; генерального договору з ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (замовник) №17-0098-02/013с17 укладений 23.01.2017; договору страхування № 33.3320.03 від 11.01.2016 з ПАТ «Страхова компанія «Альянс; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв’язку з укладенням зазначеного договору, рахунки – фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9905.0000002 від 13.05.2016 з ТДВ «Страхова компанія «Юніті»; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв’язку з укладенням зазначеного договору, рахунки – фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9905.0000012 від 01.09.2016 з ТДВ «Страхова компанія «Юніті»; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв’язку з укладенням зазначеного договору, рахунки – фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9805.0000041 від 30.06.2017 з ПАТ «Європейська страхова компанія»; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв’язку з укладенням зазначеного договору, рахунки – фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018041440000012 від 07.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державного підприємства "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці" (ДП "ПЕТЦ" код ЄДРПОУ 23369086) в період з 2016 року по 2017 рік, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, за відсутності законних підстав укладались договори на виконання робіт із субпідрядними організаціями, що призвело до зайвих витрат та завдало істотної шкоди інтересам Державного підприємства "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці". 07.02.2018 СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №42018041440000012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України. Управлінням СБУ у Дніпропетровській, у ході виконання заходів, спрямованих на контррозвідувальний захист об’єктів критичної інфраструктури та попередження настання надзвичайних подій, отримано інформацію щодо фактів зловживання владою або службовим становищем посадовими особами Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 23369086, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, буд.3)

Так, згідно результатів проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» №28 від 11.10.2017 року проведеного Державної служби України з питань праці, аналізом договорів з постачальниками робіт, товарів, послуг встановлено факт безпідставного залучення ТОВ «НВП «Промекспертиза» для виконання робіт по договору з Замовником № 16-0059-02/003с16 від 14.01.2016, призвело до зайвих витрат ДП «Придніпровський ЕТЦ» на загальну суму 118 512 грн. Крім цього, виконавець експертизи експерт технічний ДП «Придніпровський ЕТЦ» ОСОБА_3, одночасно є співзасновником вищезазначеної субпідрядної організації ТОВ «НВП Промекспертиза», залученої до проведення даної експертизи, свідчить про наявність ознак порушення Закону України «Про запобігання корупції».

Також встановлено факт безпідставного залучення ФОП ОСОБА_4 до виконання робіт з основних видів діяльності, що призвело до зайвого витрачання коштів ДП «Придніпровський ЕТЦ» на суму 13 871,00 грн. В результаті необґрунтованого залучення фізичних осіб за договорами ЦПХ для виконання робіт з комп'ютерного набору експертних висновків, ДП Придніпровський ЕТЦ» за 2016 рік та І півріччя 2017 було зайво сплачено 53 700,00 грн.

Крім цього, протягом 2016 року та І півріччя 2017 були укладені договори добровільного страхування відповідальності перед третіми особами:

1. Договір страхування № 33.3320.03 від 11.01.2016 з ПАТ «Страхова компанія «Альянс»;

2. Договір страхування № 9905.0000002 від 13.05.2016 з ТДВ «Страхова компанія «Юніті»;

3. Договір страхування № 9905.0000012 від 01.09.2016 з ТДВ «Страхова компанія «Юніті»;

4. Договір страхування № 9805.0000041 від 30.06.2017 з ПАТ «Європейська страхова компанія».

Жодних пояснень/обґрунтувань щодо розміру страхових сум і, відповідно, страхових платежів аудиту не надано. Також, аудитом не встановлено жодного акту звернення замовників до ДП «Придніпровський ЕТЦ» з позовними вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок здійснення підприємством основних напрямків своєї діяльності. Отже, в результаті встановлення керівництвом ДП «Придніпровський ЕТЦ» встановлення керівництвом ДП «Придніпровський ЕТЦ» необґрунтованих страхових сум, за період з січня по серпень 2016 року, підприємством було сплачено страхових платежів на загальну суму 921 744,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для надання експерту з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи, сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, та існує загроза знищення або приховування відповідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 23369086), за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова, буд.3.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» в судове засідання не викликався за обґрунтованим клопотанням слідчого, у зв’язку з наявністю ризиків знищення доказів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» мають доказове значення для доведення події злочину, встановлення винних осіб, можуть бути предметом експертного дослідження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України –

У Х В А Л И Л А:

Клопотання СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Державному підприємству «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 23369086), за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова, буд.3 надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: генерального договору з замовником ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» №16-0059-02/003с16 укладений 14.01.2016; договори на виконання робіт №5 від 01.12.2016 (сума договору 89 431,38 грн.) та №6 від 06.12.2016 (сума договору 29 080,62 грн.) з ТОВ «НВП «Промекспертиза» на проведення неруйнівного контролю елементів парового котла «ОКГ-130БД»; експертного висновку №1026.16.12.1-25.30 від 13 грудня 2016 року виконавцем якої був експерт технічний ОСОБА_3; генерального договору з ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (замовник) №17-0098-02/013с17 укладений 23.01.2017; договору страхування № 33.3320.03 від 11.01.2016 з ПАТ «Страхова компанія «Альянс; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв’язку з укладенням зазначеного договору, рахунки – фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9905.0000002 від 13.05.2016 з ТДВ «Страхова компанія «Юніті»; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв’язку з укладенням зазначеного договору, рахунки – фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9905.0000012 від 01.09.2016 з ТДВ «Страхова компанія «Юніті»; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв’язку з укладенням зазначеного договору, рахунки – фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором; договору страхування № 9805.0000041 від 30.06.2017 з ПАТ «Європейська страхова компанія»; з усіма додатковими угодами, специфікаціями, платіжними документами, рахунками, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв’язку з укладенням зазначеного договору, рахунки – фактури, договірна ціна, акти реєстрації страхових випадків, протоколи розслідування страхового випадку, наказ про закріплення страхового агента за вказаним договором.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова