Court ruling № 72851041, 19.03.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа №522/4237/18

1-кс/522/4953/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Пешко Я.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеський області Попова К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000015 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження послужили узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили та використовували підприємство ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966).

Крім того, встановлено, що у незаконній діяльності також використовувались підприємства ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325), ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835).

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966), ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325), ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835) в своїй незаконній діяльності використовували розрахункові рахунки, а саме: ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325) використовувало рахунки №26102006607834, №26107001607834, №26002010607834, №26104004607834, №26100008607834, №26106002607834, №26105003607834, №26109010607834, №26109009607834, №26057010607834, №26103005607834, №26101007607834 які відкриті в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767).

При цьому, стан вказаних банківських рахунків, які належать ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325), які відкриті в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Крім того, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325) до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів здійснення розрахунків вказаних фіктивних підприємств за придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), а іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками та осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказані рахунки.

У клопотанні зазначено, що також є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються до своїх клієнтів та іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків та можливість вилучити банківські роздруківки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325) з переліком контрагентів та призначенням платежів, які перебувають в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику осіб у володінні яких вони перебувають, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим не доведено, що документи та інформація, щодо ТОВ «Толсен», які знаходиться у володінні ПАТ "ВТБ БАНК", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки як вбачається з витягу на даний час органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32018160000000015 від 22.02.2018р. , розпочатому щодо невстановлених осіб, які зареєстрували ТОВ «Кейстоун».

За таких обставин, підстав, передбачених ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації не вбачається.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеський області Попова К.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ БАНК" - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.03.2018