Court ruling № 72847310, 20.03.2018, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

20.03.2018

Справа № 642/691/18

Провадження № 1-кс/642/441/18

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

20 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Лозоватої А.В., прокурорів Федченко М.О., Чеблукова Д.М, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Хапіліної А.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017221090000164 від 14.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 126, ч. 2 ст. 146 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Хапіліна А.І. звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 06.03.2018 року під час обшуку житлового будинку по АДРЕСА_1, а саме:

документи на форматі листа А4 з назвою звіт за січень на 6 арк;

документи на форматі листа А4 з назвою звіт за лютий на 7 арк; документи на форматі листа А4 з назвою звіт за березень на 5 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за травень на 3 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за липень на 4 арк.;документи на форматі А4 з назвою звіт за серпень на 3 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за вересень на 2 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за жовтень на 4 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за листопад на 4 акр; документи на форматі А4 з назвою звіт за грудень на 6 арк; документ на форматі А4 з назвою звіт без дати на 1 арк., в яких вказується сума доходу та витрат.

Квитанції про оплату за №№ TS212645 від 02.10.2017, 31 від 14.06.2017, 20 від 25.01.2018, 32 від 28.02.2017, 37 від 19.01.2018, 36 від 19.01.2018, акт здачі-приймання виконаних робіт від 2017 року.

Листи формату А4 на яки мається рукописні записи з номерами телефонів, прізвищ, розкладів розпорядку дня та іншими чорновими записами на 19 арк.

Чисті листи формату А4 на яких мається відтиск печатки «Україна* Харквська область* Благодійна організація «благодійне товариство Перехід № 38634220» у кількості 3 штук.

Статут Благодійної організації «Благодійне товариство «Перехід»» у 3х примірниках.

Документи на листах формату А4 з наступними назвами: виписка з Єдиого державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк; відомість з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 2 арк; протокол № 2 загальних зборів учасників від 25.09.2017 ; протоко № 1 загальних зборів учасників від 19.04.2013 на 3 арк., рішення № 410 від 07.12.2016 н 1 арк, рішення № 35 від 30.05.2013 на2 арк, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску благодійної організації Перехід від 07.06.2013; довідки № 847806 на 4 арк. Довідки б/н організації Перехід на 3 арк. Договір б\н і дати на 3 арк, договір № 1 від 28.04.2016 року на 3 арк, протокол № 1 учасників зборів засновників «Харківського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону» від 14.07.2010 року на 5 арк, протокол № загальних зборів учасників Благодійної організації «Благодійне товариство «Перехід» на 1 арк.

Описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 28.09.2017. 14.11.2016. 08.12.2017 на 3 арк.

Копія ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_2 № НОМЕР_1 на 2 арк.

Документи на листах формату А 4 з назвами: повідомлення про взяття на облік платника єдиного податку від 07.06.2013; заява про приєднання к послугам і правилам надання банківських послуг; інформаційна брошура церкви «Нове покоління»; ухвала Ленінського районного суду м. Харкова № 642/4757/13 від 15.08.2013 року оригінал та копія; довідка про результати тесту на ВІЛ гр. ОСОБА_3; статистика реабілітаціоних центрів січень - жовтень 2016 року; список з назвами центрів та керівників цих центрів 2 арк; РЦ Україна січень - липень 2017 рік; зразок заявника - юридична особа на 2 арк.

Сертифікат пресвітера на ім'я ОСОБА_3, сертифікат на ім'я ОСОБА_3 про закінчення місіонерської школи по курсу «Демонологія та звільнення»; диплом про присвоєння ступеню бакалавру ОСОБА_3 міжнародного університету теології та його примірники на іноземній мові.

Довіреності від імені ОСОБА_3. на фізичних осіб 4 шт;

Реєстраційна заява платника податку ОСОБА_3 на 1 арк;

Облікові картки уповноваженого представника БО «Перехід» на ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 з додатками у вигляді пам'яток членів організації, копій паспортів та ідентифікаційних кодів.

Запити від ОСОБА_3 як керівника БО «Перехід» до інших організацій на 5 арк.

Договір про внесення змін до договору поруки № POR1415284065764 від 11.11.2014, договір поруки № POR1415284065764 від 06.11.2014, товарний чек № 151 ві 29.01.2018 року про сплату інформаційних послуг, рахунок -фактура № ХПР-38634220 від 24.01.2018, рахунок - фактура № ХПР - 38634220 від 07.12.2017. рахунок № 2889 від 12.07.2017 року.

Довідка видана на ім'я ОСОБА_3 від 06.06.2013 року;

Копія статуту Харківського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону;

Посібник «Біблейські семінари для новообернених»

Щоденник за 2018 рік з рукописними нотатками у синій картонній обкладинці; щоденник у жовтій обкладинці за 2017 рік з рукописними нотатками; щоденник у чорній шкіряній обкладинці з рукописними нотатками.

Візитки з контактними номерами БО «Перехід» у кількості 7 шт, візитки з даними фізичних осіб, а саме ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10.

Посвідчення слобідського козацького війська на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_3, посвідчення БО «Перехід» на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_4, посвідчення слобідського козацького війська на ім'я ОСОБА_11. НОМЕР_5; посвідчення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області № НОМЕР_6 від 01.08.2015 на ім'я ОСОБА_3 2 шт; посвідчення на ім'я ОСОБА_3 № НОМЕР_2 на іноземній мові; посвідчення духовного управління Євангелівських християн української християнської церкви «Нове покоління» РЦ-006 від 22.02.2016 на ім'я ОСОБА_3; посвідчення Харківської обласної благодійної організації «Благодійне товариство Перехід» БО-01 від 06.11.2013 на ім'я ОСОБА_3; посвідчення служби національної безпеки України з протидії наркоманії та наркокорупції НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_2.

Мобільний телефон Самсунг Галаксі А7 в корпусі чорного кольору, з сім картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_8 білого кольору;

Картка Приват банку золота картка для виплат № НОМЕР_9; картка ОСОБА_18 візитна картка Правий сектор на ім'я ОСОБА_12; кредитні картки ОТП Банку за №№ НОМЕР_10;

Печатка з відтиском наступного змісту: «ІНФОРМАЦІЯ_2

Флеш карта торгівельної марки Transcend на 16 GB USB 3.0 чорного кольору;

Грошові кошти, а саме три купюри номіналом 100 доларів США LB21463937R, LL59104890C, LF45051864H; 5 купюр номіналом 500 гривень ФБ 6812570, СГ 5292903, ФЖ 6955622, УИ 3582558, ВЖ 4691288; 3 купюри номіналом 200 гривень КК 3899667, ЄЦ 8864990, ЕЗ 6145201; 2 купюри номіналом 100 гривень ЄА 5215558. СИ 2085913; 2 купюри номіналом 20 гривень ТГ 0797308, ТК 0002734.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221090000164 від 14 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 126, ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Холодногірського району в житлових будинках та нежитлових спорудах, розташованих на земельній ділянці у провулку Добродецького, 2 у м. Харкові, протиправно, тривалий час фактично здійснюють свою діяльність декілька так званих «реабілітаційних центрів для алко-наркозалежних осіб», які функціонують у вигляді благодійних та громадських організацій або взагалі без реєстрації, не маючі всієї необхідної дозвільної документації на надання медичних та психологічних послуг з реабілітації людей, де невстановлені особи незаконно, тривалий час, проти волі утримували людей.

Також під час розслідування встановлено, що серед вказаних центрів з надання так званої «реабілітації» є наступні благодійні організації: «Благодійний фонд «Вірний шлях - Харків», яка перебуває на обліку у Державній податковій інспекції (далі за текстом ДПІ) з 02.08.2017, засновниками якої є ОСОБА_13 та ОСОБА_14, останній з яких одночасно є її керівником; «Благодійний фонд «Я врятований», на обліку у ДПІ з 09.06.2017, засновником та керівником якої є ОСОБА_15; «Благодійний фонд «Сіон-Харків», на обліку у ДПІ з 02.08.2017, засновниками якої є ОСОБА_16 та ОСОБА_17, останній з яких одночасно є її керівником; «Благодійне товариство «Перехід», на обліку у ДПІ з 17.05.2013, засновником та керівником якої є ОСОБА_3, який фактично мешкає по АДРЕСА_1.

Більша частина так званих «реабілітаційних центрів для алко-наркозалежних осіб» фактично підконтрольні керівництву релігійної організації «Духовне управління євангельських християн Української християнської церкви «Нове покоління» м. Харкова (далі за текстом релігійні громади УХЦ «Нове покоління» м. Харкова) та здійснюють свою діяльність під їх егідою.

За отриманою під час розслідування інформацією, під час проходження так званої «реабілітації», осіб, які перебували у вказаних реабілітаційних центрах, обмежували у праві вільного пересування та примусово утримували у приміщеннях цих центрів, примушуючи підписувати різні документи (договори, заяви, розписки, тощо), багатьох з них позбавляли права спілкування з близькими та родичами. Також, у осіб, які проходять так званий «курс реабілітації», керівництвом зазначених реабілітаційних центрів вилучалися особисті речі: документи, мобільні телефони, ліки, грошові кошти, ювелірні вироби, тощо. Водночас, мали місце непоодинокі випадки застосування до реабілітантів засобів фізичного та психологічного впливу, нанесення їм тілесних ушкоджень, у разі спроб припинити реабілітацію або самовільно залишити приміщення реабілітаційних центрів. Деяких реабілітантів тримали у підвальних приміщеннях, в т.ч. у так званій зоні «карантину», мали місце випадки тримання жінок з малолітніми дітьми. У 2016 році мали місце два випадки смерті людей, які знаходились у цих центрах за вказаною вище адресою на так званій «реабілітації».

При цьому, у вказаних реабілітаційних центрах перебували особи, які потребували спеціалізованої медичної допомоги, у зв'язку з тяжкими захворюваннями (гепатит, туберкульоз, ВІЛ), проте жодної кваліфікованої медичної допомоги з боку співробітників та керівництва зазначених реабілітаційннх центрів вони не отримували. Реабілітантів примушували вживати сильнодіючі медичні препарати, які пригнічували психічний стан людини, однак у разі їх некваліфікованого використання, вони могли спричини значну шкоду особам, які їх вживали.

Під час допитів свідків та потерпілих при розслідуванні цього провадження, останні повідомили, що їх незаконно, тривалий час, проти волі у 2016-2018 роках, утримували працівники та керівництво так званих «реабілітаційних центрів», розташованих в житлових будинках та нежитлових будівлях і спорудах у провулку Добродецького, 2 у м. Харкові, застосовуючи до деяких з них, протиправні заходи фізичного та психологічного впливу, наносячи побої. Також повідомили, що у вказаних центрах, які незаконно функціонували тривалий час за вказаною вище адресою, їх працівники та керівництво, протиправно, вводячи в оману близьких та родичів так званих «реабілітантів», за грошову винагороду, яку отримували готівкою і на банківські рахунки(картки), утримували і багато інших людей проти їх волі, відбираючи особисті речі, документи, гроші, ювелірні вироби та телефони. Більшості реабілітантам керівництво вказаних центрів не дозволяло дзвонити рідним та близьким, а іншим тільки у присутності адміністрації цих центрів. Керівництво цих центрів не надавали належного повноцінного харчування, а також всієї необхідної медичної та психологічної допомоги особам, які перебували на так званій «реабілітації», періодично знущалися над ними, примушуючи мити туалети та автомобілі так званих «лідерів» організації, а в разі непокори та протиріч з адміністрацією зазначених центрів, застосовували протиправні заходи фізичного та психологічного впливу, насильство, побої, здійснювали інший моральний тиск, з метою придушення їх волі, залякування та дискримінації. Також керівництво зазначених центрів постійно залучали реабілітантів до так званої «примусової трудотерапії», яка полягала у виконанні важкої фізичної роботи, без урахування віку та стану здоров'я осіб, в більшості випадків примушуючи до цього так званих «реабілітантів», відбираючи їх заробіток на потреби цих центрів. Керівництво зазначених центрів постійно нав'язували реабілітантам свої релігійні переконання, забирали особисті речі, а також ті, які передавали рідні та близькі, наносили тілесні ушкодження застосовуючи підручні меблі, погрожували вбити, примушували їсти з однієї посуди разом з іншими реабілітантами, які заражені на невиліковні хвороби. Інколи працівники цих центрів примусово забирали на так звану «реабілітацію», за проханням рідних алко-наркозалежних, з місць їх мешкання, представляючись працівниками правоохоронних органів.

Крім цього, під час розслідування зазначеного вище кримінального провадження слідчим шляхом встановлено, що ОСОБА_3 причетний до протиправних діянь, які відбувалися у зазначених вище так званих «реабілітаційних центрах для алко-наркозалежних осіб», що функціонують у вигляді благодійних та громадських організацій або взагалі без реєстрації, в т.ч. і благодійної організації «Благодійне товариство «Перехід».

Під час проведення розслідування встановлено, що частина документації щодо протиправної діяльності вказаних вище так званих «реабілітаційних центрів» та деякі інші речі, які використовувались для або отримувались від протиправної діяльності, в т.ч. грошові кошти, звіти, реєстраційні документи, посвідчення, ОСОБА_3 зберігає за місцем мешкання АДРЕСА_2

Вказані речі, документи та гроші належать ОСОБА_3, який фактично мешкає по АДРЕСА_3

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Харкова №642/691/18 від 26.02.2018, 06.03.2018 - було проведено обшук житлового будинку по АДРЕСА_1 та вилучено майно.

Зазначене тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню необхідно арештувати у зв'язку з тим, що воно є речовим доказом та предметом кримінального правопорушення, необхідне для проведення слідчих дій.

В судовому засіданні прокурори Федченко М.О. та Чеблуков Д.М. клопотання підтримали.

Власник майна у судове засідання не з'явився, а тому суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності власника майна на підставі ч.1 ст.172 КПК України.

Вислухавши думку прокурорів, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області Хапіліної А.І. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час обшуку від 06.03.2018 року, проведеного у житловому будинку по АДРЕСА_1 а саме:

документи на форматі листа А4 з назвою звіт за січень на 6 арк;

документи на форматі листа А4 з назвою звіт за лютий на 7 арк; документи на форматі листа А4 з назвою звіт за березень на 5 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за травень на 3 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за липень на 4 арк.;документи на форматі А4 з назвою звіт за серпень на 3 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за вересень на 2 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за жовтень на 4 арк; документи на форматі А4 з назвою звіт за листопад на 4 акр; документи на форматі А4 з назвою звіт за грудень на 6 арк; документ на форматі А4 з назвою звіт без дати на 1 арк., в яких вказується сума доходу та витрат.

Квитанції про оплату за №№ TS212645 від 02.10.2017, 31 від 14.06.2017, 20 від 25.01.2018, 32 від 28.02.2017, 37 від 19.01.2018, 36 від 19.01.2018, акт здачі-приймання виконаних робіт від 2017 року.

Листи формату А4 на яки мається рукописні записи з номерами телефонів, прізвищ, розкладів розпорядку дня та іншими чорновими записами на 19 арк.

Чисті листи формату А4 на яких мається відтиск печатки «Україна* Харквська область* Благодійна організація «благодійне товариство Перехід № 38634220» у кількості 3 штук.

Статут Благодійної організації «Благодійне товариство «Перехід»» у 3х примірниках.

Документи на листах формату А4 з наступними назвами: виписка з Єдиого державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк; відомість з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 2 арк; протокол № 2 загальних зборів учасників від 25.09.2017 ; протоко № 1 загальних зборів учасників від 19.04.2013 на 3 арк., рішення № 410 від 07.12.2016 н 1 арк, рішення № 35 від 30.05.2013 на2 арк, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску благодійної організації Перехід від 07.06.2013; довідки № 847806 на 4 арк. Довідки б/н організації Перехід на 3 арк. Договір б\н і дати на 3 арк, договір № 1 від 28.04.2016 року на 3 арк, протокол № 1 учасників зборів засновників «Харківського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону» від 14.07.2010 року на 5 арк, протокол № загальних зборів учасників Благодійної організації «Благодійне товариство «Перехід» на 1 арк.

Описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 28.09.2017. 14.11.2016. 08.12.2017 рокв на 3 арк.

Копія ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_2 № НОМЕР_1 на 2 арк.

Документи на листах формату А 4 з назвами: повідомлення про взяття на облік платника єдиного податку від 07.06.2013; заява про приєднання к послугам і правилам надання банківських послуг; інформаційна брошура церкви «Нове покоління»; ухвала Ленінського районного суду м. Харкова № 642/4757/13 від 15.08.2013 року оригінал та копія; довідка про результати тесту на ВІЛ гр. ОСОБА_3; статистика реабілітаціоних центрів січень - жовтень 2016 року; список з назвами центрів та керівників цих центрів 2 арк; РЦ Україна січень - липень 2017 рік; зразок заявника - юридична особа на 2 арк.

Сертифікат пресвітера на ім'я ОСОБА_3, сертифікат на ім'я ОСОБА_3 про закінчення місіонерської школи по курсу «Демонологія та звільнення»; диплом про присвоєння ступеню бакалавру ОСОБА_3 міжнародного університету теології та його примірники на іноземній мові.

Довіреності від імені ОСОБА_3. на фізичних осіб 4 шт;

Реєстраційна заява платника податку ОСОБА_3 на 1 арк;

Облікові картки уповноваженого представника БО «Перехід» на ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 з додатками у вигляді пам'яток членів організації, копій паспортів та ідентифікаційних кодів.

Запити від ОСОБА_3 як керівника БО «Перехід» до інших організацій на 5 арк.

Договір про внесення змін до договору поруки № POR1415284065764 від 11.11.2014, договір поруки № POR1415284065764 від 06.11.2014, товарний чек № 151 ві 29.01.2018 року про сплату інформаційних послуг, рахунок -фактура № ХПР-38634220 від 24.01.2018, рахунок - фактура № ХПР - 38634220 від 07.12.2017. рахунок № 2889 від 12.07.2017 року.

Довідка видана на ім'я ОСОБА_3 від 06.06.2013 року;

Копія статуту Харківського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону;

Посібник «Біблейські семінари для новообернених»

Щоденник за 2018 рік з рукописними нотатками у синій картонній обкладинці; щоденник у жовтій обкладинці за 2017 рік з рукописними нотатками; щоденник у чорній шкіряній обкладинці з рукописними нотатками.

Візитки з контактними номерами БО «Перехід» у кількості 7 шт, візитки з даними фізичних осіб, а саме ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10.

Посвідчення слобідського козацького війська на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_3, посвідчення БО «Перехід» на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_4, посвідчення слобідського козацького війська на ім'я ОСОБА_11. НОМЕР_5; посвідчення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області № НОМЕР_6 від 01.08.2015 на ім'я ОСОБА_3 2 шт; посвідчення на ім'я ОСОБА_3 № НОМЕР_2 на іноземній мові; посвідчення духовного управління Євангелівських християн української християнської церкви «Нове покоління» РЦ-006 від 22.02.2016 на ім'я ОСОБА_3; посвідчення Харківської обласної благодійної організації «Благодійне товариство Перехід» БО-01 від 06.11.2013 на ім'я ОСОБА_3; посвідчення служби національної безпеки України з протидії наркоманії та наркокорупції НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_2.

Мобільний телефон Самсунг Галаксі А7 в корпусі чорного кольору, з сім картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_8 білого кольору;

Картка Приват банку золота картка для виплат № НОМЕР_9; картка ОСОБА_18 візитна картка Правий сектор на ім'я ОСОБА_12; кредитні картки ОТП Банку за №№ НОМЕР_10;

Печатка з відтиском наступного змісту: «ІНФОРМАЦІЯ_2

Флеш карта торгівельної марки Transcend на 16 GB USB 3.0 чорного кольору;

Грошові кошти, а саме три купюри номіналом 100 доларів США LB21463937R, LL59104890C, LF45051864H; 5 купюр номіналом 500 гривень ФБ 6812570, СГ 5292903, ФЖ 6955622, УИ 3582558, ВЖ 4691288; 3 купюри номіналом 200 гривень КК 3899667, ЄЦ 8864990, ЕЗ 6145201; 2 купюри номіналом 100 гривень ЄА 5215558. СИ 2085913; 2 купюри номіналом 20 гривень ТГ 0797308, ТК 0002734.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Хапіліній А.І.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.В. Вікторов