Court ruling № 72834167, 20.03.2018, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/1494/18

№ провадження 1-кс/208/463/18

УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 01.02.2018 у період часу з 10.00 год. по 16.00 год. за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом підбору ключа проникла до квартири, звідки викрала майно, що належить ОСОБА_2, завдавши майнової шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 27.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040160000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що вона має карту ПАТ КБ «Приват Банк» № 5168 7573 5074 3912, відкриту на її ім’я та з якої 01.02.2018 було знято грошові кошти у сумі 2700 грн, що підтверджує виписками по карті-рахунку.

З метою всебічного, повного об’єктивного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП капітану поліції ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299 юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Набережна перемоги, будинок 50, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-Належним чином завірені копії документів, що стосуються Транзакції по банківській картці № 5168 7573 5074 3912, відкритої на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за 01.02.2018, із вказаними сум перерахування, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувача), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів ( у разі отримання готівки за транзакціями) ;

-матеріали фото-, відео- фіксації з банкомату, розташованого за адресою м. Кам’янське, пр. Т. Шевченка, 27/29 за 01.02.2018 при знятті грошових коштів у сумі 2700 грн. з карти № 5168 7573 5074 3912 ОСОБА_2

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.