Court ruling № 72820066, 16.03.2018, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

16.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1907/2018

Єдиний унікальний номер 331/2338/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Стратій Є.В., за участю секретаря Качан К.К., прокурора прокуратури Запорізької області Нестеренка С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковника юстиції Деркача О.М., погоджене з процесуальним керівником - прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Батраком А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням в кримінальному провадженні №12015080010001373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковник юстиції Деркач О.М., за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Батраком А.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в кримінальному провадженні №12015080010001373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що в період з 2009 року по теперішній час невстановленою групою осіб проводиться підривна діяльність на шкоду національним інтересам України у фінансовій сфері шляхом виведення грошових коштів з державного сектору економіки на користь іноземної комерційної структури "Industrial Trading Group" (Республіка Польща, за інформацією оперативного підрозділу фактичні власники - громадяни Російської Федерації).

06.01.2015 Господарським судом Запорізької області за заявою ТОВ СУПП «Ай.Ті.Джі-ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 34461503, юридична адреса Кіровоградська область, м.Світловодськ, (бенефіціар ОСОБА_6 та "Industrial Trading Group" Республіка Польша) порушено провадження у справі № 908/6036/14 про банкрутство ПрАТ «Завод напівпровідників».

Постановою господарського суду Запорізької області від 24.11.2016 ПрАТ «Завод напівпровідників» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Оскільки у володінні Світловодського відділення Олександрівської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області ЄДРПОУ 39481571 за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, перебувають інформація та документи щодо ТОВ «ВАТ «Олімп» (ЄДРПОУ 36983800) та ТОВ СУПП «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34461503), а саме:

- реєстраційні документи облікових справ платників (зі змінами з першої по останню);

- інформація щодо керівників та бухгалтерів зазначеного підприємства, з наданням контактних номерів телефонів;

- звіти про нарахування єдиного соціального внеску з додатками за період 2008-2017 років, а також відомості про застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з вказаними підприємствами упродовж вказаного періоду;

- інформація про проведені впродовж 2008-2017 років перевірки (за винятком перевірок податкової звітності) та їх результати, з наданням актів перевірок, приписів, пояснень, податкових-повідомлень рішень тощо;

- схеми руху товарних потоків та схеми мінімізації податків, які готувались в ході перевірки;

- відомості з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника у період часу з 2008 по 2017 рік (окремо по рокам);

- запити, листування (службові записки, інше), які були направлені (та отримані) до інших ДПІ, правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду, а також результати отриманих відповідей (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обов'язковим наданням їх копій;

- звітність з декларування податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 2008 по 2017 рік;

- звітність за формою 1-ДФ за звітні періоди 2008-2017 року;

- обсяг валового доходу підприємства за 2008-2017 роки;

- інформація щодо подання звітів підприємства у встановлений законом строк до ДПІ;

- інформація про наявну заборгованість підприємства щодо обов'язкових платежів (податків та соціальних внесків);

- інформація щодо кількості найманих працівників;

- інформація щодо відкритих та закритих протягом 2008-2017 років розрахункових (облікових) рахунків ТОВ «ВАТ «Олімп» (ЄДРПОУ 36983800) та ТОВ СУПП «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34461503);

- інформація щодо перебування підприємств у стані ліквідації, або у процедурі банкрутства,

з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до слідчого судді з приводу отримання тимчасового доступу до зазначених документів та інформації.

Вказані документи та інформація будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у сукупності з іншими, встановленими у ході досудового розслідування доказами, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

В судовому засіданні прокурор внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим також зазначено, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо негативного впливу розголошення інформації на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеного майна надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковника юстиції Деркача О.М., погоджене із прокурором прокуратури Запорізької області Нестеренком С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням по кримінальному провадженню № 12015080010001373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України, є доведеним та обґрунтованим, в свою чергу, без такого вилучення існує загроза зміни або знищення майна, а його вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів та об'єктів досліджень, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковника юстиції Деркача О.М., погоджене з процесуальним керівником - прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Батраком А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням в кримінальному провадженні № 12015080010001373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Запорізької області Нестеренку Сергію Олександровичу, Бичкову Владиславу Олексійовичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області Батраку Артему Ігоровичу, начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області Кольцу Івану Васильовичу, слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області Деркачу Олександру Миколайовичу, Кузнецову Павлу Олександровичу, Харковському Павлу Павловичу, Дмитріву Володимиру Сергійовичу, Осипову Олександру Ігоровичу, Бабаніній Анні Володимирівні, Гріщенко Анастасії Олександрівна, Воронін Ігорю Олександровичу , Джугелю Петру Вікторовичу, Гріщенко Микиті Олександровичу, Лимар Сергію Олександровичу, Скрипці Олексію Володимировичу, Борисенку Олексію Володимировичу, Покутньому Олександру Олександровичу, Піскурьову Віталію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів та інформації щодо двох суб'єктів господарювання:

- ТОВ «ВАТ «Олімп» (ЄДРПОУ 36983800);

- ТОВ СУПП «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34461503),

які перебувають у володінні Світловодського відділення Олександрівської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області ЄДРПОУ 39481571 за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, асаме:

- реєстраційних документів облікових справ платників (зі змінами з першої по останню);

- інформації щодо керівників та бухгалтерів зазначеного підприємства, з наданням контактних номерів телефонів;

- звітів про нарахування єдиного соціального внеску з додатками за період 2008-2017 років, а також відомості про застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з вказаними підприємствами упродовж вказаного періоду;

- інформації про проведені впродовж 2008-2017 років перевірки (за винятком перевірок податкової звітності) та їх результатів, з наданням актів перевірок, приписів, пояснень, податкових-повідомлень рішень тощо;

- схеми руху товарних потоків та схеми мінімізації податків, які готувались в ході перевірки;

- відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника у період часу з 2008 по 2017 рік (окремо по рокам);

- запити, листування (службові записки, інше), які були направлені (та отримані) до інших ДПІ, правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду, а також результати отриманих відповідей (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обов'язковим наданням їх копій;

- звітність з декларування податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 2008 по 2017 рік;

- звітність за формою 1-ДФ за звітні періоди 2008-2017 року;

- обсяг валового доходу підприємства за 2008-2017 роки;

- повідомити, чи звітує підприємство у встановлений законом строк до ДПІ;

- інформацію про наявну заборгованість підприємства щодо обов'язкових платежів (податків та соціальних внесків);

- інформацію щодо кількості найманих працівників;

- інформацію щодо відкритих та закритих протягом 2008-2017 років розрахункових (облікових) рахунків ТОВ «ВАТ «Олімп» (ЄДРПОУ 36983800) та ТОВ СУПП «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34461503);

- інформації щодо перебування підприємств у стані ліквідації, або у процедурі банкрутства.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Є.В. Стратій