№ 7280449, 04.09.2009, Chortkiv District Court of Ternopil Oblast

Копія:

Справа № 4-130/2009 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2009 року Суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Яковець Н.В.

з участю прокурора Дем’янюка Б.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорткові подання старшого слідчого прокуратури Чортківського району Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

4 вересня 2009 року старший слідчий прокуратури Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю із філії відділення «Промінвестбанку» м.Чортків Тернопільської області МФО338921, документів про рух коштів на рахунку ПАП «Криволука» с.Криволука Чортківського району

р/р №26045305915140 МФО 338921 код ЄДРПОУ 30787884 за період з 10.05.2001 року по 1.01.2004 року.

В поданні старший слідчий прокуратури вказав, що прокуратурою Чортківського району розслідується кримінальна справа №165952 порушена 9 червня 2009 року за фактом зловживання службовим становищем службових осіб ПАП «Криволука» за ознаками злочину передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що приватне-агропромислове підприємство «Криволука» с.Криволука Чортківського району впродовж 2002-2003 років здійснюючи господарську діяльність проводило виплату заробітної плати працівникам підприємства.

За період діяльності у 2002-2003 роках службовими особами ПАП «Криволука» на заробітну плату працівників було нараховано прибутковий податок громадян в сумі 25286грн., який повинен був бути перерахований до бюджету.

Однак, службові особи ПАП «Криволука», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», до 1 січня 2004 року не здійснювали перерахування даного платежу в сумі 25286грн. до бюджету, а використали на потреби ПАП «Криволука».

Заслухавши слідчого, який подання підтримує, думку прокурора, вивчивши документи та представлені матеріали, суд вважає, що подання слід задовольнити, оскільки згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

А тому, беручи до уваги вищевикладене, на підставі ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.178 Кримінального процесуального кодексу України,-

ПОСТАНОВИЛА :

Подання старшого слідчого прокуратури Чортківського району Тернопільської області задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю та проведення виїмки філії відділення «Промінвестбанку» м.Чортків Тернопільської області МФО338921, документів про рух коштів на рахунку ПАП «Криволука» с.Криволука Чортківського району р/р №26045305915140 МФО 338921 код ЄДРПОУ 30787884 за період з 10.05.2001 року по 1.01.2004 року.

Постанова остаточна оскарженню не підлягає.

Суддя: