Court ruling № 72797240, 15.03.2018, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/1533/18

1-кс/212/448/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання Курделяс А. О., прокурора Кривдюк С. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12016040730001206 від 20.04.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, –

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040730001206 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

20.04.2016 до Покровського (Жовтневого) ВП КВП надійшли матеріали від ПрАТ «ЄВРАЗ ОСОБА_3» про те, що службові особи ТОВ «Іннотекс» в лютому 2016 при поставці товарно-матеріальних цінностей ПрАТ «ЄВРАЗ ОСОБА_3», розташованого на території Покровського (Жовтневого) району м. Кривого Рогу, надали до зазначеної юридичної особи завідомо неправдиві офіційні документи.

В лютому 2016 на ПрАТ «ЄВРАЗ ОСОБА_3» контрагентом ТОВ «Іннотех» (ЄДРПОУ № 31735523) за специфікацією № 3 до договору № 4576 від 02.10.2015 було поставлено саморятівники СІ-30 КС, ремені до саморятівників та трубки індикаторні СО 0,25, начебто виробництва ПАТ «ДЗГА»(ЄДРПОУ 00159491).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що надані контрагентом ТОВ «Іннотех» (ЄДРПОУ № 31735523) копії сертифікатів мають ознаки підроблення. Відповідно до вказаних копій – отримувач вантажу ТОВ «Скай-Універс» (ЄДРПОУ 39983069), отримав саморятівники СІ-30 КС, трубки індикаторні СО 0,25, протягом 2014-2015 років, при цьому державна реєстрація ТОВ «Скай-Універс» відбулася в вересні 2015 року.

Відповідно до відповіді, наданої Мінекономрозвитку України інформація стосовно сертифікатів відповідності виданих ТОВ «Скай-Універс» у період з 2012 року в Реєстрі державної системи сертифікації – відсутня.

Відповідно до інформації наданої ТОВ «ДЕЗЕГА Холдінг Україна» (ЄДРПОУ 39548007) саморятівники ізолюючі малогабаритні Сі-30 KS виробництва ПАТ «ДЗГА»(ЄДРПОУ 00159491) підприємствам гірничорудної промисловості Криворізького регіону, здійснюється лише через офіційного дилера ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579).

Вжитими заходами, встановлено, що юридична адреса ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) АДРЕСА_1.

На теперішній час, інформація яка може міститися у документах податкової фінансової звітності ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), заведеній в податкових органах.

Оскільки ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) перебуває на обліку в Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 16, а саме: до документів юридичної справи ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ТОВ «Скай-Універс» (ЄДРПОУ 39983069), ТОВ «Іннотех» (ЄДРПОУ № 31735523), ПАТ «ДЗГА»(ЄДРПОУ 00159491), ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), ТОВ «ДЕЗЕГА Холдінг Україна» (ЄДРПОУ 39548007), за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності виконкому Криворізької міської ради.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні виконкому Криворізької міської ради, містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучити їх звірені належним чином копії, адже в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Капітон Катерині Леонідівні, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, до документів, які перебувають у віданні Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 16, а саме: до документів юридичної справи ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ТОВ «Скай-Універс» (ЄДРПОУ 39983069), ТОВ «Іннотех» (ЄДРПОУ № 31735523), ПАТ «ДЗГА»(ЄДРПОУ 00159491), ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), ТОВ «ДЕЗЕГА Холдінг Україна» (ЄДРПОУ 39548007), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Ваврушак