Court ruling № 72785921, 15.03.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/3967/18

УХВАЛА

15 березня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12015240000000145,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, та незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.12.2015 року №12015240000000145, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

15.03.2018 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні кіоску «Товари на комісії», який розташований за адресою м.Хмельницький, вул.Привокзальна площа, 2, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно№117140146 від 15.03.2018 року на праві власності належать ТОВ Баланс-МТ (код ЄДРПОУ 37263913) його підсобних та прилеглих приміщеннях, що знаходяться на цій території, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини для їх виготовлення (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей для незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, а також зошитів, блокнотів, аркушів тощо з чорновими записами, грошових коштів, отриманих від реалізації вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів мобільного зв`язку (телефонів), інформації, в тому числі які містять відеозаписи із камер внутрішнього та зовнішнього спостереження.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.12.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015240000000145, зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, та незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що, працівниками поліції на території Хмельницької області виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Під час слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з місць реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, є кіоск «Товари на комісії», який розташований за адресою м.Хмельницький, Привокзальна площа, 2, в якому свою діяльність здійснює громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

До вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 про що свідчать: рапорти старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 від 01.03.2018 року та від 14.03.2018 року, протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 07.03.2018 року, висновок експерта №8.7-0340:18 від 14.03.2018 року, інші матеріали кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно №117140146 від 15.03.2018 року, приміщення кіоску «Товари на комісії», який розташований за адресою м.Хмельницький, вул.Привокзальна площа, 2, на праві власності належать ТОВ Баланс-МТ (код ЄДРПОУ 37263913).

Речі та документи для незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту можуть знаходитись у вказаному приміщенні.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні кіоску «Товари на комісії», який розташований за адресою м.Хмельницький, вул.Привокзальна площа, 2, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно№117140146 від 15.03.2018 року на праві власності належать ТОВ Баланс-МТ (код ЄДРПОУ 37263913) його підсобних та прилеглих приміщеннях, що знаходяться на цій території, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини для їх виготовлення (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей для незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, а також зошитів, блокнотів, аркушів тощо з чорновими записами, грошових коштів, отриманих від реалізації вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів мобільного зв`язку (телефонів), інформації, в тому числі які містять відеозаписи із камер внутрішнього та зовнішнього спостереження.

Ухвала діє по 15 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя