Court ruling № 72784091, 15.03.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/15921/17

н/п 1-кс/766/2724/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32017230000000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 06.03.2018 р. за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Московська, 11-Б у кримінальному провадженні № 32017230000000082, а саме:

1. Газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару на колісному шасі місткістю 5000л., зав. № 235,рег. № 11616,паливороздавальної колонки «АстраLPG», електродвигуна, насоса, з’єднувальних труб, кранів, манометрів.

2. Скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 500л.

3. Х-звіт за 06.03.2018 на 1 арк.

4. Касовий чек ТОВ «Промгаз» за 03.03.2018 на суму 247,50 грн. на 1 арк.

5. Касовий чек ТОВ «Промгаз» за 06.03.2018 на суму 412,50 грн. на 1 арк.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.09.2017 за № 32017230000000082 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано інформацію про те, що ними в ході проведених оперативних заходів виявлено ряд фактів незаконної діяльності стаціонарних, мобільних АГЗС та АЗС, розташованих на території Херсонської області, на яких невстановлені особи здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів низької якості без наявності відповідних дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством. За адресами розміщення АЗС та АГЗС відсутні зареєстровані суб’єкти господарської діяльності, видом діяльності яких є роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами.

Так, за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Московська, 11-Б функціонує автогазозаправна станція ТОВ «Промгаз» (код ЄДРПОУ 32125321), обладнана паливо-відпускною колонкою, лічильниками та резервуаром для зберігання незаконно отриманого пального, яке в подальшому реалізовується населенню.

Слідчий вказує, що 06.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевського Я.А. проведено обшук АЗС за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Московська, 11-Б. В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання АГЗС, резервуар для зберігання скрапленого газу, паливороздавальна колонка, скраплений газ, документи.

Зазначені предмети та документи, в силу ст.236 КПК України, є тимчасово вилученим майном та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час проведення обшуку предмети та документи мають значення для кримінального провадження, так як зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, та відповідно до постанови про визнання та приєднання до справи речових доказів від 06.03.2018 р. вилучене майно визнано речовими доказами.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 06.03.2018 р. за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Московська, 11-Б у кримінальному провадженні № 32017230000000082, а саме:

1. Газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару на колісному шасі місткістю 5000л., зав. № 235, рег. № 11616,паливороздавальної колонки «АстраLPG», електродвигуна, насоса, з’єднувальних труб, кранів, манометрів.

2. Скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 500л.

3. Х-звіт за 06.03.2018 на 1 арк.

4. Касовий чек ТОВ «Промгаз» за 03.03.2018 на суму 247,50 грн. на 1 арк.

5. Касовий чек ТОВ «Промгаз» за 06.03.2018 на суму 412,50 грн. на 1 арк.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_2