Court ruling № 72781682, 28.02.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/3021/18

н/п 1-кс/640/1757/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Свічкарьової Д.Ю. по кримінальному провадженню №32017220000000233 від 18.12.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

27.02.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю по відкриттю, використанню та закриттю рахунків ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152) №2605420228 від 28.04.2016 (980 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, які перебувають у володінні ХОД АТ «ОСОБА_1 Аваль» (МФО350589), що розташоване за адресою: 61145, м. Харків, вул. Новгородська, 11, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Слідчий Свічкарьова Д.Ю. до судового засідання не з’явилась, про причини неявки суд не повідомила.

Представник ХОД АТ «ОСОБА_1 Аваль», будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, згідно якого вказується, що службові особи ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152) умисно ухились від сплати податку на додану вартість, шляхом не відображення у бухгалтерському обліку операцій з реального продажу товарів, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі 2 832 309 грн., що становить великі розміри та виявлено в ході документальної перевірки. Проведеної ГУ ДФС у Харківській області за результатами якої складено акт від 23.10.2017 № 16237/20-40-14-02-08/39326152.

Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував викладені у витягу з ЄРДР обставини вчинення кримінального правопорушення.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи було вчинено кримінальне правопорушення, та чи мають відшукувані документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ХОД АТ «ОСОБА_1 Аваль» (МФО350589), що розташоване за адресою: 61145, м. Харків, вул. Новгородська, 11.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.