Court ruling № 72723447, 07.03.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11506/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ фірма «Торгсервіс». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ТОВ фірма «Торгсервіс» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДР 39167703) при взаємовідносинах з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДР 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДР 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДР 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДР 39991730), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДР 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДР 40396816) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Автопартнер 1» придбавало колісні пари у підприємств з ознаками фіктивності, а фактично попередніми власниками відповідних колісних пар були ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» та ТОВ «Ф.М.С. ГРУП», а в подальшому ТОВ «Науково - виробниче підприємство «АРМЕТ», ТОВ «ОПТ ІНВЕСТ», ПП «Лєтранс», ФОП ОСОБА_2, ТОВ фірма «Торгсервіс», ТОВ «Будстандарт 2018», ТОВ «Заубер - Україна», ТОВ «Енергопродукт 2», то в даний час виникла необхідність у вилученні інформації та документів щодо колісних пар, які ТОВ «Автопартнер 1» постачало в адресу Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця», та які попередньо були у власності ТОВ «Науково - виробниче підприємство «АРМЕТ», ТОВ «ОПТ ІНВЕСТ», ПП «Лєтранс», ФОП ОСОБА_2, ТОВ фірма «Торгсервіс», ТОВ «Будстандарт 2018», ТОВ «Заубер - Україна», ТОВ «Енергопродукт 2».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ фірма «Торгсервіс» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ фірма «Торгсервіс» (ЄДР 31234756) (61195, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЛЕСЯ СЕРДЮКА, будинок 50, квартира 15 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме: Всіх документів щодо придбання наступних колісних пар:

№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік188617-5-8533448-5-91070044-29-915-54056-88244336-5-91026516-29-91634887-5-9349646-29-9129-898090-90226588-29-9218735-імпорт-8541729-186-92606086-29-9029-696306-89428022-29-8846845-5-865438-119-93906879-29-005-109846-7618151-1226-01209158-29-845432-119-93312810-39-9029-763051-86362811-29-0241749-39-81232578-29-85508532-29-895-287718-85224431-5-076321855-39-893371-29-85082715-29-9139-111369-89423835-39-8652321-39-78265370-29-2012081857-29-9139-515697-86477019-29-854102-39-84309301-29-201211374-39-91186-5296-8158486-39-9465432-186-84270008-29-201214525-39-9129-580661-9350664-93-71203110-5-86264482-29-201250036-5-8839-512202-86215635-39-87116511-5-75261605-29-2012102998-5-9139-111308-89097892-29-79785315-29-82310150-29-2012325106-29-9239-579973-80790229-29-86160855-5-80265176-29-2012718679-29-8629-174903-888885-60-76474324-29-88263833-29-2012767962-29-905-51079-894762-39-74303713-5-86310743-29-2012145613-5-8929-828210-83149278-5-82695989-29-86274562-29-201210579-29-97173934-29-1992053095-29-8333661-5-89265159-29-2012091931-29-91175586-29-199218764-5-93131234-5-87264459-29-201210750-29-91176087-29-1992027894-29-8306624-5-85310718-29-2012079959-29-87169791-29-199259290-39-96724076-29-96274985-29-2012864650-29-90765483-29-97135144-186-9818209-39-97264472-29-2012033909-29-9133829-5-0332814-5-9369325-39-83264662-29-2012908129-29-87100307-5-05904982-29-94998098-29-91826326-186-19872659-93-9232798-39-66924667-29-10749272-29-96278787-39-199075030-93-9026146-993-69350543-29-847336-93-88255834-5-2011588535-29-9212686-119-79658219-5-91306-9-76096806-29-19839515-119-91607882-29-89921498-39-963909-5-89416352-39-199061950-186-8929-765483-97483116-39-9677872-х-76877301-29-199945325-29-925-33829-0356246-186-8969561-5-73094724-29-1987072603-29-915-100307-05511447-39-9622319-186-86556474-29-19945639-29-9739-32798-66657631-29-9663325-5-89259024-29-1984912636-29-9093-26146-69325177-29-84351075-29-84479801-29-2011462426-29-93119-12686-79065899-29-8750984-29-78283513-29-1988147970-5-6629-607882-89349809-29-8834437-93-74751758-29-1990518208-87-68124086-186-89924679-29-1022846-186-8617052-87-1971596089-29-9545724-29-84960107-119-71362811-29-92851090-29-1986802712-29-8651757-29-89542524-89-2922431-5-07417969-39-1986189709-29-9231177-29-8863-93-7442383-39-86732553-29-199059604-29-7771746-29-82708768-29-96477019-29-8541729-186-92316601-29-8484560-29-90777864-29-82584486-39-9433448-5-91373670-29-9313364-5-83358538-29-8850664-93-7121689-29-9030749-196-87120105-119-9155917-39-80215635-39-875438-119-9340930-5-9272981-29-96263804-29-84097892-29-798798-186-91539861-29-89715191-29-87352961-29-88790229-29-86770080-29-93568356-29-81111543-5-846639-39-788885-60-7601221-5-8729192-1013-88942214-29-87598882-29-894762-39-74634887-29-9329962-1013-88338721-39-892416-29-73149278-5-8233450-5-91084608-29-8388079-29-90346255-29-84053095-29-835432-119-93077034-29-9193726-29-96483832-29-8918764-5-9364990-5-0711535-1175-0218148-29-8332213-39-71027894-29-8345724-29-8483252-29-8229-84560-199044737-39-8859290-39-9651757-29-89775-09-76119-120105-199120531-29-76187-11-64-0531177-29-88226098-29-199229-715191-1987902865-29-90189-1164-0571746-29-82332459-5-199129-94214-1987096834-29-9180775-93-90845560-29-90191885-29-199139-338721-19896391-93-706781-186-8913364-5-83324812-29-199229-93726-199610742-119-79905198-29-90120105-119-91324006-29-1992196-124086-19893362-186-9141701-39-8872981-29-96324945-29-199229-45724-1984405870-29-96169076-29-92715191-29-87323513-29-199229-51757-1989343323-29-0672144-186-92115543-5-84922283-29-198729-31177-1988494-39-84682751-29-9694214-29-87928328-29-199029-71746-1982239868-29-88170253-29-87338721-39-89627495-29-199629-84560-1990814490-29-8264411-5-9188079-29-90149095-29-19925-13364-1983472311-29-816347-119-9393726-29-96867878-29-1982119-120105-1991680254-29-86174903-29-8818148-29-83051919-29-7929-72981-1996112599-186-64580661-29-9329-778668-90515697-39-8629-715191-198768019-39-87111308-39-8929-528729-85287718-5-855-111543-1984832988-29-86828210-29-83528729-85-29512202-39-8629-94214-198711447-39-80696306-29-89778665-90-2954056-5-8839-338721-1989163058-5-76763051-29-8629-778665-90109846-5-7629-88079-199036998-5-88898090-29-9029-528729-8557973-39-8029-93726-1996518776-39-8451079-5-89211306-39-90111369-39-8929-18148-198351467-39-8218316-29-97787701-29-975296-196-81124086-186-89670696-29-96 506090-29-92 139332-5-8230041-186-81

документів по взаємовідносинам з юридичними та фізичними особами, в тому числі ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» (ЄДР 30405199) та ТОВ «Ф.М.С. ГРУП» (ЄДР 31452386), які постачали в адресу ТОВ фірма «Торгсервіс» вказаних вище колісних пар, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів; документів по взаємовідносинам з юридичними та фізичними особами, які купували у ТОВ фірма «Торгсервіс» вказані вище колісні пари, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів; інформацію та документи, які складені при взаємовідносинах з ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДР 39167703), зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ фірма «Торгсервіс» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11506/18-к

Прим.2 - Слідчому Чижу О.В. Копія: ТОВ фірма «Торгсервіс» Виконавець: Остапчук Т.В. 07.03.2018р.