Court ruling № 72706285, 14.12.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

14.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/22000/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/13374/17

14 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040000001263 від 24.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2017 року слідча СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання доступу до зазначених у клопотанні речей і документів обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001263 від 24.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, 05.11.2017 року невстановлені особи шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_3 в результаті чого їй спричинено матеріальну шкоду у розмірі 10 000 грн.. Зняття грошових було здійснено без її участі з належного їй карткового рахунку у банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 3. За попередніми даними встановлено, що до скоєння правопорушення причетна група осіб, учасники якої використовують пристрій для зчитування та копіювання карткових даних з пластикових банківських карток (скімінг) з одночасним використанням пристроїв для фото -, відео фіксації пін-коду.

За даним фактом СУ ГНУП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001263 від 24.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі, прохала задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

●довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2017 року по 06.11.2017 року:

1)№4149-6258-1395-7832;

2)№4149-6054-0015-0389;

●всі надані документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

●даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період з 01.10.2017 року по 06.11.2017 року. Щодо платіжних карток:

1)№4149-6258-1395-7832;

2)№4149-6054-0015-0389;

●ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідний період, щодо осіб на яких оформлено наступні платіжні картки:

o№4149-6258-1395-7832;

o№4149-6054-0015-0389;

●інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

●надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» додаткових банківських рахунків у осіб власників наступних платіжних карток:

o№4149-6258-1395-7832;

o№4149-6054-0015-0389;

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.10.2017 року по 06.11.2017 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.10.2017 року по 06.11.2017 року;

●даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з усіх банківських терміналів розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 3, за весь наявний період часу по платіжній картці №4149-6054-0015-0389 ПАТ «КБ «Приватбанк»

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 14 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко