Court ruling № 72695928, 03.03.2018, Lyman City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnyi Lyman City Court of Donetsk Oblast)

Справа № 236/415/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2018 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Ткачов О.М., при секретарі Грицай Н.І., розглянувши в судовому засіданні в м.Лиман клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов*янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Юрікова О.О.про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03.03.2018 року слідчий Лиманського відділення поліції Слов*янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Юріков О.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Лиманського відділу Слов*янської місцевої прокуратури Загнойко Д.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1, емітованої в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з 01.05.2016 року по 31.08.2017 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referens number), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити чи виплачувалася заробітна плата ОСОБА_3 з боку ПАТ «Укрзалізниця».Зобов'язати керуючого АТ Державний ощадний банк України» надати доступ до вищезазначеної інформації, яка зберігається у АТ «Державний ощадний банк України», який розташований за адресою: 01001 м. Київ вул. Госпітальна 12 «Г», тел. (044) 363-01-33, факс (044) 247-85-68, E-mail: contact-centre@oschadnybank.com, з можливістю вилучення даної інформації в філії - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я.Мудрого, 39/41.

В судовому засіданні слідчий Лиманського відділення поліції Слов*янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Юріков О.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України справу розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В ЄРДР за №42017051720000260 від 25.11.2017 року занесено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину передбаченого ст.175 ч.1 КК України з тих обставин, що 22.11.2017 року до Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області надійшло звернення ОСОБА_3 з питань притягнення посадових осіб регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ ВП: 40150216, місцезнаходження ВП: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, б. 22) до кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати більш як за один місяць.

Як вбачається з наданих доказів, а саме: протоколу допиту потерпілого є всі підстави вважати,що скоєне діяння, яке містить склад злочину передбаченого ст.175 ч.1 КК України.

Суддя, заслухавши участників процесу та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В статті 159 КПК України зазначено.

1.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

2.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1, ч.2 п.5 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а тимчасовий доступ до речей і документів є один з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України відомості до яких просить доступ слідчий можуть відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів, та відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих слідчим документів та його вимог, витребувана ним інформація не містить державну таємницю.

Таким чином, оскільки документи, щодо яких ставиться питання про надання до них тимчасового доступу, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», вони як докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять державну таємницю, іншим чином у передбаченому законом порядку заявник доступу до зазначених документів не має, то слід дозволити доступ до них стороні обвинувачення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166, 309-310 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов*янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Юрікова Олександра Олександровича про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю- задовольнити.

Надати слідчому Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Юрікову Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і

документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1,

емітованої в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з 01.05.2016 року по 31.08.2017 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referens number), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити чи виплачувалася заробітна плата ОСОБА_3 з боку ПАТ «Укрзалізниця».

Зобов'язати керуючого АТ Державний ощадний банк України» надати доступ до вищезазначеної інформації, яка зберігається у АТ «Державний ощадний банк України», який розташований за адресою: 01001 м. Київ вул. Госпітальна 12 «Г», тел. (044) 363-01-33, факс (044) 247-85-68, E-mail: contact-centre@oschadnybank.com, з можливістю вилучення даної інформації в філії - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я.Мудрого, 39/41.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: