Court ruling № 72692785, 25.01.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/1316/18

Провадження № 1-кс/761/1212/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембач А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, адреса головного офісу: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30), з можливістю зробити копії, а саме:

- банківських виписок по рахунках ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426) №№ 26005595331001 (українська гривня), 26005595331001 (долари США) та 26005595331001 (Євро), а також по усіх інших розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, за період з 07.03.2017 до 07.12.2017, відкритих ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426) у банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-копію юридичної справи ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426);

-копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта - ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426) в системі клієнт-банк АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500),

-копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

-копії документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта;

-копії документів щодо здійснення ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

-копії депозитних та кредитних справ ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи,

-копії документів, які надавались ТОВ «ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40170426) при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам АТ «ТАСКОМБАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 29.01.2018 р. о 16 год. 45 їхв.

Слідчий суддя: