Court ruling № 72692261, 03.03.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8736/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України радника юстиції Ковальова Володимира Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України радника юстиції Ковальова Володимира Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України за фактами привласнення майна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») службовими особами групи компаній «АМАРАНТ», розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «ДПЗКУ» під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Отримані дані під час досудового розслідування дають підстави вважати, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «АЙТІ СВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35275581) протягом 2016-2017 рр. привласнили кошти ПАТ «ДПЗКУ».

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «АЙТІ СВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35275581) відкрито розрахунковий рахунок №26002052720966 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), розташованого за адресою : м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Враховуючи, викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) та можуть бути використані в якості речових доказів, інформація, що міститься у них може бути використана для встановлення об'єктивної істини по справі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальову В.А. та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014: Рубчуку Сергію Григоровичу, Куцому Сергію Васильовичу, Маркову Олександру Олександровичу, Скубі Євгену Богдановичу, Конончуку Віталію Івановичу, Гавриш Світлані Григорівні, Однольку Сергію Володимировичу, Кутенцю Володимиру Володимировичу, Гребеніку Артему Володимировичу, Міщенку Віталію Вікторовичу, Крисаню Артуру Юліановичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «АЙТІ СВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35275581), а саме : реєстраційних документів; карток із зразками підписів директора або іншої уповноваженої особи i відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2016 по 15.10.2017 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційних кодів та реєстраційних даних; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2016 по 15.10.2017; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» та «інтернет банкінг»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі «клієнт-банк» та «інтернет банкінг», а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк», «інтернет банкінг», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків та можливість здійснити їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Міщенку В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук