Court ruling № 72691876, 06.03.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12038/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Король А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В.про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

06.03.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 32018100060000016 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Клімасом В.В., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32018100060000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2018, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2017-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких: ТОВ «ЛАРГІУС» (ЄДРПОУ 41149641), ТОВ «ЕКОТРАСТБУД» (ЄДРПОУ 41221680), ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 41082378), ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ «БК ІННОВТРЕНД» (ЄДРПОУ 41223831), ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП» (ЄДРПОУ 41150133), ТОВ «ГРАНІТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 41149877), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «ГУД КОМЕРС» (ЄДРПОУ 41083282), ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ «АСКОЛІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40996517), ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ «ДЖОЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008), ТОВ «БК «АРБОР» (ЄДРПОУ 41490386), ТОВ «БОНІТА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41200152), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ «СТАРТ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 40905754), ТОВ «СЕТАНТА» (ЄДРПОУ 40929346), ТОВ «СТАРТ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 41001147), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «БК «АЛАРА» (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ «ЛЮКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41199451), ТОВ «МАРЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41365693), ТОВ «ЛОФТ КЛАССІК» (ЄДРПОУ 41582656), ТОВ «ДОМДАР» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «СХІДНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41497926), ТОВ «АСТОР ХАУС» (ЄДРПОУ 41447372), ТОВ «НЬЮ ТАЙМ СІТІ» (ЄДРПОУ 41495756), ТОВ «ВАЙТ УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41358995), ТОВ «УКРЕКСПООІЛ» (ЄДРПОУ 38374631), та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності», що підтверджується оперативними матеріалами ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В.про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу а також оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зокрема Тукалу Андрію Васильовичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Круківському Павлу Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, а саме реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ «ЕКОТРАСТБУД» (ЄДРПОУ 41221680), ТОВ «БОНІТА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41200152), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ «СТАРТ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 40905754), ТОВ «СЕТАНТА» (ЄДРПОУ 40929346), ТОВ «СТАРТ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 41001147), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «БК «АЛАРА» (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ «ЛЮКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41199451), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4.

В іншій частині вимог клопотання, - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12038/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.