Court ruling № 72689650, 02.03.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/2914/18-к

1-кс/755/1015/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі прокурора Жукової В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Жукової В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42017101040000226 від 01 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Жукова В.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Жуковій Вікторії Володимирівні та слідчим у кримінальному провадженні Лук`яненку Руслану Васильовичу, Перепеченко Дарині Євгеніївні, Ковальчуку Олександру Васильовичу до речей та документів і дозвіл на їх вилучення в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, копій документів з матеріалів реєстраційної справи юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальність «ПЕТ ФОРМУЛА» (код ЄДРПОУ 40704019).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 42017101040000226 від 01.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_5 стосовно факту шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього в сумі 115 200 грн. в наслідок зловживання його довірою керівником ТОВ "ПЕТ ФОРМУЛА".

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, будучи співзасновником ТОВ "ПЕТ ФОРМУЛА" (код ЄДРПОУ 40704019) частка у статутному капіталі якого складає 70%, перебуваючи у ділових та доброзичливих відносинах з іншим співзасновником товариства - ОСОБА_6, частка у статутному капіталі якого складає 30%, та який одночасно був призначений керівником товариства, неодноразово надавав фінансову допомогу на розвиток спільної справи.

Враховуючи приписи чинного законодавства, до повноважень ОСОБА_6, як керівника товариства належало організація процесу виробництва, пошук та робота з персоналом, укладення різного роду господарських угод, спрямованих на реалізацію товару тощо, тобто товариство в повній мірі перебувало під керівництвом ОСОБА_6 В свою чергу, ОСОБА_5, маючи контрольну частку у статутному капіталі, очікував звітів та прибутку, маючи впевненнісь в цільовому використанні коштів, наданих на розвиток товариства.

В подальшому, в серпні 2017 року, ОСОБА_5, бажаючи отримати звіт про фінансово господарську діяльність товариства, звернувся до його керівника з відповідною вимогою - під час особистої зустрічі, телефонних розмов та письмово.

Однак, не маючи на меті звітувати перед співласником товариства, ОСОБА_6 повідомив, що надасть відповідні документи лише в присутності нотаріуса та за умови його звільнення з посади директора. Вневдовзі, ОСОБА_6 поштовим відправленням надіслав документи з приводу свого звільнення з посади керівника товариства, хоча, з показів потерпілого вбачається, що будь-які загальні збори товариства з часу їх створення не проводилися.

З метою з'ясування обставин вчинення злочину та збирання доказів у досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які можуть підтвердити або спростувати покази потерпілого, зокрема, наявних повноважень у керівника ТОВ "ПЕТ ФОРМУЛА" відповідно до Статуту, протоколу Загальних зборів тощо, розрахункових рахунків товариства, можливої зміни складу учасників товарства, а також встановлення на яких саме документах реєстраційної справи наявні оригінальні підписи керівника товариства у разі виникнення доцільності у проведенні почеркознавчої експертизи підписів.

Таким чином, необхідно отримати копії усіх документів, які містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальність «ПЕТ ФОРМУЛА» (код ЄДРПОУ 40704019), яка знаходяться у володінні Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації.

Отримані відомості, що містяться у документах до яких планується тимчасовий доступ, досудовим розслідуванням будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливе доведення або спростування обставин та причетність до вчинення злочину певних осіб.

У досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Жукової В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Жуковій Вікторії Володимирівні та слідчим у кримінальному провадженні Лук`яненку Руслану Васильовичу, Перепеченко Дарині Євгеніївні, Ковальчуку Олександру Васильовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, а саме до матеріалів реєстраційної справи юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальність «ПЕТ ФОРМУЛА» (код ЄДРПОУ 40704019), з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/2914/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Жуковій В.В.

Копія - Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації

Слідчий суддя М.Г.Сазонова