Court ruling № 72685045, 13.03.2018, Sarny District Court of Rivne Oblast

Справа № 572/606/18

Провадження № 1-кс/572/140/18

УХВАЛА

13.03.18 м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області Слободянюк Б.К., при секретареві Кудіній А.Р., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування – СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013190200000386 від 26 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі ПАТ АБ «Укргазбанк», що за адресою: м. Київ, Солом’янський район, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280, дане клопотання заступник начальника СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 письмовою заявою підтримав.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв’язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ та можливість вилучити заступнику начальника СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, а також працівникам СКП Сарненського ВП - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, у адміністративному приміщенні ПАТ АБ «УкргазБанк», що в м. Київ, Солом’янський район, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280, оригінали наступних документів:

1) кредитної справи про надання кредиту ОСОБА_12;

2) кредитного договору № 07/08КРБН-МБ від 04.08.2008;

3) 3) договору поруки № 07/08/П-МБ 04.08.2008.

Надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

1) договору іпотеки № 07/08/І-МБ від 04.08.2008;

2) наказу про призначення на посаду та звільнення з неї начальника відділення № 111/17 м. Сарни Рівненської області - ОСОБА_13, посадової інструкції начальника відділення № 111/17, функціональні обов’язки;

3) Положення про кредитування в ВАТ АБ «УкргазБанк» затверджене Протоколом Правління № 1 від 05.01.2005;

4) довідки про заборгованість по кредитному договору № 07/08КРБН-МБ ОСОБА_12, інформацію про виконання умов кредитного договору станом на 02.03.2018;

5) висновку службового розслідування за фактом надання кредиту для ОСОБА_12 начальником відділення № 111/17 ВАТ АБ « УкргазБанк» ОСОБА_13;

6) довідку про вартість курсу долара станом на 4 серпня 2008 року

В підтвердження наданої інформації зобов’язати центральний офіс ПАТ АБ «УкргазБанк», що в м. Київ, Солом’янський район, вул. Єреванська, 1, надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали – до 13 квітня 2018 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: