Court ruling № 72681085, 07.03.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/3322/18

н/п 1-кс/766/2380/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230020000479 слідчого слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Костенюк К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230020000479 від 17.02.2018 р. слідчого слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Костенюк К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (ПУМБ), розташованого за адресою: 04070, Україна, м.Київ, вул.Андріївська,4, а саме: документів, у яких міститься інформація про рух коштів з рахунку НОМЕР_4 ПАТ «ПУМБ», за період часу з 26.01.2018 року по 26.02.2018 року, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, відеозапису з камер відеоспостереження з архіву вказаного банку, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.02.2018 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від предстанвика ТОВ «ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ» ОСОБА_3, щодо прийняття мір до працівників ТОВ "ЕРКО ГРУП" , які під приводом продажу добрива сульфат амонію (гранули), шляхом довіри заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ» в сумі 235 599.70 грн.

17.02.2018 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018230020000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

В ході допиту директора ТОВ «ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ» ОСОБА_3, було встановлено, що 26.01.2018 він по тел.НОМЕР_2 спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_4 - представник ТОВ "ЕРКО ГРУП" (НОМЕР_3) та запропонував придбати 38 тон добрива по ціні 6200 грн/тону з урахуванням ПДВ, в зв'язку з тим що зараз на Україні добриво знаходиться в обмеженій кількості, ОСОБА_3 погодився.

На електронну пошту zernoagroug2010@gmail.com ТОВ "ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ" надійшов лист від ТОВ "ЕРКОГРУП" (erco.group2@gmail.com ) з договором купівлі-продажу №ЕГ 0002758 від 26.01.2018 року умовами якого були 100% передплата на протязі двох днів з моменту виставлення рахунку постачальнику за товар, і дата поставки вантажу з 31.01.2018 по 02.02.2018 року. Наслідками невиконання договору були пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно відвантаженого товару за кожен день прострочення, місце поставки - м. Херсон, вул. Миколаївського шосе, 19а, (юридичний адрес ТОВ «ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ»), постачальник постачає товар за свій рахунок, сума вантажу- 235 599 грн. 70 коп. Вказане ТОВ "ЕРКОГРУП" займається посередницькою діяльністю сільхозречовин та зареєстроване в м. Київ, пров. Руслана Лужевського , 14 корп.8 офіс 2, засновником якого є ОСОБА_5 (адрес засновника: АДРЕСА_1).

26.01.2018 року згідно платіжного доручення №440 від 26.01.2018 року (ПАТ "КРЕДОБАНК"), головний бухгалтер ТОВ "ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ" (код юридичної особи - 37464596) ОСОБА_6 з рахунку НОМЕР_1 (ПАТ "КРЕДОБАНК") перерахувала на рахунок ТОВ "ЕРКОГРУП" (код юридичної особи - 38130940) НОМЕР_4 (ПАТ "ПУМБ") кошти в сумі 235 599,70 грн.

У вказані строки у договорі ТОВ "ЕРКОГРУП" (код юридичної особи - 38130940), не виконало умови договору №ЕГ 0002758 від 26.01.2018 року, в результаті чого ТОВ "ЗЕРНОКОМ АГРОЮГ" (код юридичної особи - 37464596) понесло збитки на вказану суму.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ ««ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" ("ПУМБ»), оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність осіб (особи) до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (ПУМБ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (ПУМБ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12018230020000479 від 17.02.2018 р. слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Костенюк К.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (ПУМБ), розташованого за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме: документів, у яких міститься інформація про рух коштів з рахунку НОМЕР_4 ПАТ «ПУМБ», за період часу з 26.01.2018 року по 26.02.2018 року, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, відеозапису з камер відеоспостереження з архіву вказаного банку, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар