Court ruling № 72680201, 13.03.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/1208/18

Провадження № 1-кс/591/837/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Ващенко О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

З метою встановлення точної суми бюджетних коштів перерахованих на банківські рахунки підрядника ТОВ «ОРАЗ» за виконані роботи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № 12018200000000022 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у роздрукованому вигляді слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_2, а саме: про рух коштів по рахунку № 26004055027506 товариства з обмеженою відповідальністю «ОРАЗ» код ЗКПО 40631970, за період з 01.06.2017 року по 31.12.2017, що перебувають у володінні Сумської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», розташованій за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, 3/1 (головний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано за адресою: м.Дніпро, Набережна Перемоги, 50).

Встановити строк дії ухвали до 12.04.2018 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ващенко О.О..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь