Court ruling № 72669092, 26.02.2018, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/2043/18

Провадження №1-кс/369/557/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017111200000738 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000738 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017111200000738 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428), які вступивши в злочинну змову з посадовими особами підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчиняють особливо тяжкий злочин, а саме привласнення майна шляхом використання надання незаконних послуг різним суб`єктам господарювання через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи особливо тяжкий злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями з`ясовано, що вчинення розтрати виділених бюджетних коштів здійснювалось за попередньою змовою посадовими особами ТОВ «Екосервіс Груп», а саме засновником ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , та керівником і головним бухгалтером ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , які створили та організували діяльність схеми з незаконного привласнення державних грошових коштів та формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) транспортних послуг з вивозу будівельних відходів, однак, в свою чергу, у вказаний період вищевказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності по ланцюгу постачальників задекларували отримання зовсім іншого виду послуг, робіт, товарів (дизельне паливо, м`ясо, борошно, сіль, тощо).

У ході досудового розслідування також встановлено, що привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюється також з використанням інших підконтрольних підприємств, а саме ТОВ Рекультивація, Києво-Святошинська філія Рекультивація, де вказані особи є засновниками або керівниками.

У ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, під час проведення яких підтверджено факт продовження злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ..

Прокурор зазначив, що слідством встановлено, що ОСОБА_5 використовує у своїй злочинній діяльності квартиру АДРЕСА_3 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, належить ОСОБА_5 .

Проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , дасть можливість стороні обвинувачення отримати документи та речові докази, котрі можуть містити інформацію, що сприятиме встановленню всіх осіб причетних до вчинення розтрати грошових коштів ТОВ «Екосервіс Груп», так як іншим способом отримати таку інформацію не представляється можливим.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів і речей, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ Екосервіс Груп (код ЄДРПОУ 32379428), ТОВ Рекультивація (код ЄДРПОУ 31199963), Києво-Святошинська філія Рекультивація (код ЄДРПОУ 33098488) з ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ НД Продакшн (код ЄДРПОУ 36356514), ТОВ Манго-Груп (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ НД Датекс (код ЄДРПОУ 3214284), а саме договорів (угод), додаткових договорів (угод), накладних та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів, заповнених документів про виконання робіт або послуг (поставку товарів) від даних підприємств, які не мають підписів або печаток даних підприємств; чорнові записи та технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB-накопичувачі, флеш-картки), які містять відомості про осіб, причетних до діяльності ризикованих підприємств або в яких містяться електронні документи ТОВ Екосервіс Груп, ТОВ Рекультивація, Києво-Святошинська філія Рекультивація щодо фінансово-господарських операцій з ризикованими підприємствами, мобільних телефонів, які використовуються у злочинній діяльності, грошових коштів, що мають незаконне походження, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, підтверджують вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017111200000738 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428).

Згідно вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 24 січня 2018 року вбачається, що квартира АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_6 .

З долучених до клопотання документів не можливо встановити, що особа, ОСОБА_6 причетна до кримінального провадження №42017111200000738 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, в межах якого прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні прокурор зазначив, що в ході досудового слідства виникла необхідність провести обшук у квартирі АДРЕСА_3 , з метою відшукання виявлення та вилучення документів і речей, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) з іншими підприємствами.

Однак, вивчивши клопотання, додані до нього документи, суд дійшов висновку, що прокурором не наведено належних і достатніх мотивів та підстав, які б обґрунтовували необхідність проведення обшуку за вищевказаною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України , суд,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017111200000738 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1