Court ruling № 72658396, 02.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/3439/18

Провадження № 1-кс/761/2515/2018

У Х В А Л А

Іменем України

02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Денисюка О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

керуючись ст. 376 України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Денисюку Олександру Миколайовичу (або за його дорученням іншому слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії, що знаходяться у володінні Тернопільського обласного благодійного фонду «Апостол» (ЄДРПОУ 38480336, юридична адреса: м. Тернопіль, бул. Шевченка, буд. 11), а саме:

●документів наданих ТОБФ «Апостол» іноземними донорами за період з 11.10.2013 по 22.01.2018: листування з іноземними донорами з приводу отримання гуманітарної допомоги; листів дарування, інвойсів, специфікацій, відомостей про склад вантажу; товаро-транспортних накладних, міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR); сертифікатів, довідок та інших супровідних документів від іноземних донорів та ін.;

●документів, які подавалися ТОБФ «Апостол» до Міністерства соціальної політики України для включення благодійного фонду до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги згідно наказів Мінсоцполітики України № 674 від 11.10.2013 та № 69 від 14.02.2014;

●документів, які подавалися ТОБФ «Апостол» до Міністерства соціальної політики України для визнання вантажів гуманітарною допомогою: заявок з усіма додатками; доопрацьованих документів щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою; планів попереднього розподілу вантажів гуманітарної допомоги та листів, звернень набувачів, що були підставою для формування планів попереднього розподілу; звітів про розподіл та цільове використання гуманітарної допомоги; листування з Мінсоцполітики з приводу визнання вантажів гуманітарною допомогою; а також накладних та інших документів операторів поштового зв'язку (ТОВ «Нова пошта», ДП «Укрпошта» та інших) щодо направлення зазначених документів на адресу Мінсоцполітики;

●документів, які в період з 11.10.2013 по 22.01.2018 подавалися ТОБФ «Апостол» до Тернопільської, Волинської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької та інших митниць ДФС для митного оформлення вантажів і ввезення на митну територію України: митних декларацій (в режимі - транзит, імпорт), додатків до них (інвойсів, дарчих листів, специфікацій, товаро-транспортних документів, міжнародних транспортних документів (CMR), сертифікатів та ін.); заяв щодо розміщення вантажів гуманітарної допомоги на складах тимчасового зберігання та їх розмитнення; заяв про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання разом з усіма додатками; актів огляду разом з фотографіями складських приміщень митними органами перед наданням дозволу на відкриття складів тимчасового зберігання; протокольних рішень про надання дозволу, наказів митниці на відкриття складів тимчасового зберігання; форм ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання; актів прийому гуманітарної допомоги; договорів оренди складських приміщень з додатками до них та усіма додатковими угодами; актів про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду (переогляду) вантажів гуманітарної допомоги; актів про виявлені факти невідповідності вантажів відомостям, зазначеним в товаро-супровідних документах та ін.; щомісячних звітів про рух товарів на складах тимчасового зберігання; листування з митними органами з приводу ввезення на митну територію, розмитнення, огляду, розміщення на складах тимчасового зберігання вантажів гуманітарної допомоги;

●звітів про отримання та цільове використання гуманітарної допомоги, поданих до обласних державних адміністрацій, митних органів, органів ДФС;

●довіреностей від набувачів на отримання допомоги, накладних, актів прийому/передачі гуманітарної допомоги набувачам (кінцевим набувачам);

●документів, які містять відомості про отримання гуманітарної допомоги кінцевими набувачами - фізичними особами, а також документів поданих фізичними особами для отримання гуманітарної допомоги;

●актів списання гуманітарної допомоги;

●листів-запитів від установ, організацій та підприємств з приводу отримання гуманітарної допомоги (листування з ними);

●транспортних накладних, договорів оренди транспортних засобів, які використовувалися під час доставки гуманітарної допомоги з-за кордону, її доставки до кінцевих набувачів на території Україні,

●статутів ТОБФ «Апостол», протоколів зборів учасників благодійної організації, довіреностей та інших документів щодо передачі повноважень по управлінню благодійною організацією іншим особам, акти передачі мокрих печаток благодійної організації іншим особам;

●журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журналів реєстрації довіреностей, журналів реєстрації накладних, актів прийому/передачі;

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам Тернопільського обласного благодійного фонду «Апостол», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали суду відбудеться 05.02.2018 р. о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: