Court ruling № 72641089, 28.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10927/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017100060005697, -

В С Т А Н О В И В :

28.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер 3222481601:01:005:0006), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого СВ Печерського УП ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 12017100060005697 від 09.11.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група підприємств підконтрольних гр. ОСОБА_7 , які зареєстровані на близьких йому людей, використовуються ним з метою здійснення протиправної діяльності по формуванню «штучного» податкового кредиту, мінімізації податкових зобов`язань, маніпулювання номенклатурою товарів/послуг при здійсненні фінансово - господарської діяльності із підприємствами реального сектору економіки, а саме:Української корпорації «Украгроенергозбереження» (код ЄДРПОУ 32523473), ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж» (код ЄДРПОУ 38489936), ТОВ «Фаворит - БМК» (код ЄДРПОУ 39425573), ПП «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 16473462), ТОВ «Альтер Плюс» (код ЄДРПОУ 37854344) здійснюють протиправну господарську діяльність використовуючи в якості прикриття фіктивне ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583, ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi), що призвело до ймовірних витрат Державним бюджетом України у розмірі 2,5 млн. грн.

Так, вироком Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2017 по справі № 757/56085/16-к та засуджено директора ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс»(код ЄДРПОУ 37506583), гр. ОСОБА_8 , по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що станом на 24.11.2017 ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс» продовжує звітувати до ДПІ за місцем обліку засобами електронного зв`язку із ІР адреси: НОМЕР_1 . Також встановлено, що аналогічним чином та з тієї ж ІР адреси звітують і ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж», ТОВ «Фаворит - БМК», ПП «Спецбуд» та ТОВ «Альтер Плюс».

Крім того, встановлено, що власником вищезазначеної ІР адреси є ОСОБА_6 (син гр. ОСОБА_7 ) (паспорт: НОМЕР_2 , виданий 02 лютого 1999р. Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві), ІР адреса є статистичною і використовується для доступу до мережі Інтернет тільки абонентом за адресою: АДРЕСА_1 з 10.06.2015 року.

З метою перевірки інформації, здійснено виїзд та встановлено, що за вказаною вище адресою перебуває велика приватна ділянка (кадастровий номер: 3222481601:01:005:0006), на якій розташовані житлова будівля, офісне приміщення, складські приміщення, ангари та інші споруди. На вказаній ділянці перебувало близько 10 осіб, які виконували різні роботи, а саме: менеджери, різноробочі, водії, вантажники. Здійснено бесіду із одним з робітників, який надав свою візитну картку і назвався як гр. ОСОБА_9 , інженер ТОВ «Фаворит - БМК», згідно баз даних ДФС останній також є засновником та директором підконтрольного гр. ОСОБА_7 ПП «СПЕЦБУД». Крім того гр. ОСОБА_9 надав візитну картку гр. ОСОБА_7 та повідомив, що він є генеральним директором Української корпорації «Украгроенергозбереження» і керує торгівельно виробничим процесом на вказаній ділянці.

Згідно кадастрової карти України за кадастровим номером: 3222481601:01:005:0006 обліковується 2 (дві) адреси: а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді ГУ Держгеокадастру у Київській області від 24.11.2017 № 8-10-0.222-17672/2-17, земельна ділянка з вищевказаним кадастровим номером обліковується за гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_10 ведуть спільний побут та здійснюють фінансово господарську діяльність вказаних підприємств.

Відповідно до відповіді КП БТІ Києво Святошинської ради Київської області від 20.11.2017 № 662, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді КП БТІ Києво Святошинської ради Київської області від 20.11.2017 № 664, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та кадастровим номером: 3222481601:01:005:0006 не зареєстровано.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер 3222481601:01:005:0006), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер 3222481601:01:005:0006), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017100060005697 на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер 3222481601:01:005:0006), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання первинних бухгалтерських та фінансових документів: договорів, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, оборотно-сальдові відомості, журнали реєстрації, чорнові записи), які складено Українською корпорацією «Украгроенергозбереження» (код ЄДРПОУ 32523473), ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж» (код ЄДРПОУ 38489936), ТОВ «Фаворит - БМК» (код ЄДРПОУ 39425573), ПП «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 16473462), ТОВ «Альтер Плюс» (код ЄДРПОУ 37854344) при взаємовідносинах із ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583), а також печаток, штампів зазначених товариств.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1