Court ruling № 72639634, 06.03.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/2253/18

Провадження № 1-кс/592/992/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Черей С.В., за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого Жалковської К.О., погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів за матеріалами кримінального провадження № 12017200440000445 від 02.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 своє клопотання погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017200440000445 від 02.02.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

Сумським відділом поліції ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 12017200440000445, порушене за фактом того, що 15.08.2016 бухгалтер на громадських засадах ГО «Садівниче товариство "Бездрицький"» (34878708), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами товариства, списаними із касової книги, в сумі 10 449,47 грн, не внісши їх на рахунок товариства, відкритий в АТ "Ощадбанк", спричинивши матеріальної шкоди ГО «Садівниче товариство "Бездрицький"» на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що при підготовці річного звіту СТ «Бездрицький» головою правління ОСОБА_3 спільно із членами правління виявлено факт недостачі грошових коштів на суму 10 449,47 грн. При цьому, факт списання з каси товариства грошових коштів на вказану суму підтверджується записом в касовій книзі за 15.08.2016, де у графі видатків значиться сума 61 449 грн., з них: 51 000 грн. з цільовим призначення – внесення на рахунок товариства в АТ «Ощадбанк», а 10 449,47 грн. – за оплату електроенергії. У той же час, 15.08.2016 у відділенні АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок товариства зараховано грошові кошти в сумі 51 000 грн., та з цієї ж суми сплачено 10 449,47 за активну електричну енергію. При цьому на поточному рахунку товариства залишилися грошові кошти на суму 40 550,53 грн.

У ході досудового розслідування проведено судову економічну експертизу, висновком якої встановлено різницю (нестачу) в касі СТ «Бездрицький» грошових коштів на суму 10449,47 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ «Ощадбанк», в яких міститься інформація про наступне: чи проводились ревізії кас відділення ТВБВ №10018/0145 філії – Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 49, у період після здійснення фінансових операцій СТ «Бездрицький» у даному відділені банку, що мало місце 15.08.2016, а саме у період з 15.08.2016 по 31.09.2016; у разі проведення ревізій кас у зазначений період, чи були виявлені надлишкові кошти в касах даного відділення, на яку суму та чи могли вони утворитися внаслідок фінансових операцій СТ «Бездрицький».

Вказані відомості можуть містити доказову інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала і просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017200440000445, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів або копій документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою м. Суми, вул. Горького, 32.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати право слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, з можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів у яких міститься інформація про наступне:

- чи проводились ревізії кас відділення ТВБВ №10018/0145 філії – Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 49, у період після здійснення фінансових операцій СТ «Бездрицький» у даному відділені банку, що мало місце 15.08.2016, а саме у період з 15.08.2016 по 31.09.2016;

- у разі проведення ревізій кас у зазначений період, чи були виявлені надлишкові кошти в касах даного відділення, на яку суму та чи могли вони утворитися внаслідок фінансових операцій СТ «Бездрицький».

Зобов'язати відповідальних осіб Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» - надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.04.2018 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя О.В. Литовченко