Court ruling № 72631872, 07.03.2018, Borshchiv District Court of Ternopil Oblast

Справа № 594/226/18

У Х В А Л А

07 березня 2018 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Зушман Г.І.

за участю: секретаря судового засідання Шимків Н.І.

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_1

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1,у кримінальному провадженні № 12017210050000429, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України»,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_2 просить надати йому та слідчим Озимку І.Г., Калинчуку В.С., Герасиміву Я.Ю., Ганусяку І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», м.Київ, вул.Госпітальна,12-Г, (код ЄДРПОУ 00032129) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №5167 4910 0235 2259 з 07 грудня 2017 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 16200,00 гривень; інформацію про власника рахунку №5167 4910 0235 2259; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, в ході досудового слідства встановлено, 07.12.2017 року біля 13.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_3, жительки с. Ланівці Борщівського району зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином та повідомив, що в даний час перебуває в органах поліції у зв’язку із вчиненням кримінального правопорушення. Після цього, по телефону почав розмовляти інший чоловік, який представився працівником Борщівського ВП та повідомив, що її син ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, яким завдав шкоди, за що може понести покарання у вигляді тюремного ув’язнення, а також повідомив, що можливий варіант не розпочинати кримінальне провадження по факту вчинення хуліганських дій її сином ОСОБА_4, якщо вона перерахує грошові кошти в сумі 700 доларів США на картковий рахунок потерпілого, на що вона погодилась. В подальшому вона 07.12.2017 року о 14.50 год. в приміщенні Борщівського відділення AT «Ощадбанк» за допомогою терміналу самообслуговування здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 16200,00 грн., з них 81,00 грн. - комісія, на розрахунковий рахунок № 5167491002352259, який відкрито на ім’я ОСОБА_5, банк - емітент AT «Ощадбанк».

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ «Державний ощадний банк України»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, ОСОБА_6,ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ««Державний ощадний банк України»», юридична адреса: м.Київ, вул.Госпітальна,12-Г, (код ЄДРПОУ 00032129), а саме:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №5167 4910 0235 2259 з 07 грудня 2017 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 16200,00 гривень;

- інформацію про власника рахунку №5167 4910 0235 2259;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: