Court ruling № 72627014, 28.02.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/824/18

пр.№ 1-кс/464/495/18

У Х В А Л А

28 лютого 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000015 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів відеозаписів з усіх камер спостереження в приміщенні Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК", що розташоване за адресою: м.Львів, площа ОСОБА_3,3, за період з 08 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 26.02.2018, тобто можливість ознайомлення з ними та виготовлення з них копій відеозаписів на магнітний носій інформації, що перебувають у володінні (приміщенні) Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) за адресою: м.Львів, площа ОСОБА_3, 3.

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення речей, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 8 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, щодо несплати службовими особами ТОВ «Ожидівський млин» (ЄДРПОУ 39120183), ФГ «Варіо курчата» (ЄДРПОУ 33957825) та ТОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364) в період 2017 року до державного бюджету податків в значних та особливо великих розмірах, зокрема податку на додану вартість в сумі 900 000 грн. та податку на прибуток в сумі 4 200 000 грн.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТзОВ «Іва-Плюс» і водночас працівник ТзОВ "Ожидівський млин" ОСОБА_4, з метою приховування документів, предметів, речей, коштів та інших власних матеріальних активів, отриманих злочинним шляхом, використовує індивідуальні депозитарні ячейки (сейфові комірки/ індивідуальні сейфи) у приміщенні Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), розташованого за адресою: м.Львів, площа ОСОБА_3, 3, при цьому залучивши до співпраці ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) та оформивши на останню договори про використання вказаних депозитарних ячейок (сейфових комірок/ індивідуальних сейфів). На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 27.02.2018 у вищезазначених індивідуальних сейфах 27.02.2018 розпочато проведення обшуку. У ході обшуку директором Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК" долучено до протоколу копії договів оренди індивідуальних сейфів від 26.02.2018 №ДС-511/4424746 та №ДС-511/4424733, укладених банком з ОСОБА_5. У ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні осіб, які спільно із ОСОБА_5 26.02.2018 відвідували приміщення Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК" в м.Львові на площі ОСОБА_3, 3 під час укладення останньою зазначених договорів оренди, а також підтвердження фактів участі при вищевказаних діях ОСОБА_4. З цією метою необхідно дослідити відеозаписи з усіх камер спостереження в приміщенні зазначеного відділення банку за період з 08 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 26.02.2018.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК", самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному провадженні за ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити 10 днів, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів відеозаписів з усіх камер спостереження в приміщенні Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК", що розташоване за адресою: м.Львів, площа ОСОБА_3, 3, за період з 08 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 26.02.2018, тобто можливість ознайомлення з ними та виготовлення з них копій відеозаписів на магнітний носій інформації, що перебувають у володінні (приміщенні) Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) за адресою: м.Львів, площа ОСОБА_3, 3.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500).

Строк дії ухвали становить 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко