Court ruling № 72626239, 07.03.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/1163/18

Провадження № 1-кс/461/1307/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.03.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42017140000000302 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів: копій заяв про відкриття (закриття) рахунку № 26001000003467; роздруківок руху коштів по рахунку № 26001000003467 від 02.12.2010 01.01.2013, з обов’язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; оригіналів карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340, які перебувають у володінні ПАТ «Ві ОСОБА_3» (МФО 325213), що за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що службові особи ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», отримавши у 2010 році від Міністерства аграрної політики 46 млн. грн. в рамках державної програми подання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, в порушення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 29.09.2010 №893, витратили дані державні кошти не за призначенням, зокрема спрямували їх не на викуп об’єктів виробничого та не виробничого призначення, як це вимагає вищевказаний Порядок, а придбали вже фактично належне товариству майно, що формально було оформлене на інших осіб. В такий спосіб, службові особи ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», шляхом зловживання своїм становищем, незаконно заволоділи держаними коштами в особливо великих розмірах та за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ «Шувар», обернули їх на користь реальних власників вищевказаних підприємств, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Згідно рапорту співробітника БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_4 встановлено, що отримавши державні кошти, фактичні власники ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331 (юридична адреса м. Львів вул. Хуторівка,4б), на підставі договору купівлі-продажу №1680 від 02.12.2010 витратили їх на придбання у підконтрольної їм комерційної структури ТзОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340 (юридична адреса: м. Львів вул. Чукаріна, 6), будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення, загальною площею 14928,9 кв.м. та трансформаторної підстанції, загальною площею 86,5 кв.м. у м. Львові. Також встановлено, що перед отриманням державних коштів, з метою приховування факту взаємопов’язаності двох комерційних структур ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331 провело зміни у складі засновників на підконтрольних осіб.

Також, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на час отримання державних коштів в рамках державної програми подання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції від Міністерства аграрної політики України, ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331 (юридична адреса м. Львів вул. Хуторівка,4б) 28.12.2010 перерахувало на відкритий ТзОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340 (юридична адреса: м. Львів вул. Чукаріна, 6) в ПАТ «Ві ОСОБА_3» розрахунковий (поточний) гривневий рахунок № 26001000003467 грошові кошти в сумі 20 000 000 грн. для придбання нерухомості та грошові кошти в сумі 19 563 600 грн. у вигляді оплати оренди нерухомого майна.

Крім того, слідча ОСОБА_1 просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні. Також, просить суд проводити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчою доведено, що є достатні підстави вважати, що банківські документи по розрахунковому рахунку № 26001000003467 відкритому ТзОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340 (юридична адреса: м. Львів вул. Чукаріна, 6) в ПАТ «Ві ОСОБА_3» (МФО 325213), містяться лише в ньому, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, слідчого та прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з правом вилучення речей та документів: копій заяв про відкриття (закриття) рахунку № 26001000003467; роздруківок руху коштів по рахунку № 26001000003467 від 02.12.2010 01.01.2013, з обов’язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; оригіналів карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340, які перебувають у володінні ПАТ «Ві ОСОБА_3» (МФО 325213), що за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, або старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5, або слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6, або старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7, або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх на працівників Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Городецька