Court ruling № 72622352, 03.03.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/17807/17

Провадження № 1-кс/234/1050/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

03 березня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Клопотання надійшло до суду 01.03.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв’язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»,– задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківським рахунком № 26008012032656 за період часу з 01.07.2017 по 28.02.2018, а саме інформацію:

1) щодо осіб, на яких відкритий вказаний банківський рахунок із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті рахунку;

2)щодо руху грошових коштів на банківському рахунку у вказаний період часу;

3)щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалася послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по вказаному рахунку у зазначений період часу;

4) щодо контрагентів – анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок або з нього, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Дати розпорядження посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк»» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, надати тимчасовий доступ до вище зазначених в ухвалі документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду буде складений та оголошений 06 березня 2018 року о 14-45 годині.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_4