Court ruling № 72610171, 06.03.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 06.03.2018 Справа № 554/1408/18

Єдиний унікальний номер: 554/1408/18

Провадження № 1-КС/554/1919/2018

УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., слідчого – Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту, -

встановила:

06.03.2018 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013260010000632 від 23.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 1 та 2 ст. 3612 КК України, за фактами шахрайських дій групою осіб, котрі організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами підприємств та організацій різних форм власності під приводом благодійних внесків для допомоги учасникам АТО та лікування дітей або соціально незахищених верств населення.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2012 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, систематично шляхом обману, здійснювали телефонні дзвінки керівникам підприємств та організацій різних форм власності, розташованим на території України, від імені посадових осіб обласних державних адміністрацій, з пропозицією прийняти участь у благодійності та перерахувати належні їм грошові кошти під приводом надання благодійної допомоги на оздоровлення дітей та воїнів АТО.

З метою приховування своєї протиправної діяльності учасники злочинної групи створили фіктивні благодійні фонди, а саме Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «СЛАДА» ЄДРПОУ 39346289, Благодійна організація «Благодійний фонд «Гагаузька культура та освіта» ЄРДПОУ ?36519502, Благодійна організація «Благодійний фонд «Захист громади» ЄРДПОУ ?41292620, Благодійна організація «Благодійний фонд «Громада України» ЄРДПОУ ??41269497, Благодійна організація «Благодійний фонд «Сильні громадяни» ЄРДПОУ ?41605032, Благодійна організація «Благодійний фонд «Народний захист» ЄРДПОУ 41575438, Благодійна організація «Благодійний фонд «Благодійна країна» ЄРДПОУ 41604987, Благодійна організація «Благодійний фонд «Народна спілка» ЄРДПОУ 41284735, Благодійна організація «Благодійний фонд «Допомога народу» ЄРДПОУ 41605011 від імені яких, здійснювалось розсилання електронних листів та на рахунки яких, в подальшому переказували кошти потерпілі.

У подальшому, з метою власного збагачення, дані кошти використовували на власний розсуд.

На даний час, в рамках кримінального провадження ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було повідомлено про підозру за вчинення 91 кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 190 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Загальна сума збитків потерпілим суб’єктам господарської діяльності за фактами, де оголошена підозра – 1 080 000,00 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 13 жовтня 2017 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яка є мамою підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_2, було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 14 – 16, секц. 4, приміщення 520. Реєстраційний номер нерухомого майна 1282810480382. Продаж здійснено за 700 000,00 грн.

При цьому, згідно допиту свідка ОСОБА_6 від 09.02.2018 року, встановлено, що нежитлове приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 14 – 16, секц. 4, приміщення 520 останній придбав у 2012 році за 50 000 доларів США. У 2017 році, останній розмістив оголошення про продаж нежитлового приміщення на сайті «ОЛХ». Через деякий час до нього звернувся ріелтор АН «Лівий берег», який повідомив, що необхідно показати приміщення хлопцю на ім’я Владислав, якого зацікавила нерухомість. У день дзвінка, ввечері, приміщення було показано хлопцю на ім’я Владислав та його другу. В подальшому, приблизно 04 жовтня 2017 року останньому на мессенжер у програмі «Фейсбук» зателефонувала дівчина, яка попередньо додалася в друзі ОСОБА_6 на ім’я ОСОБА_4 та повідомила, що буде займатись перевіркою документів по об’єкту нерухомості. При цьому, остання зазначила, що договір купівлі – продажу може бути укладений 13.10.2017 у нотаріуса ОСОБА_8 13.10.2017 року ОСОБА_6 прибув за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 30, де розташовано офіс приватного нотаріуса ОСОБА_9 де мене зустрів хлопець ОСОБА_2 з батьками та ОСОБА_10. В ході спілкування з ОСОБА_6, ОСОБА_2 повідомив що буде оформлювати нерухомість на матір та особисто розраховувався з продавцем, а саме передав останньому грошові кошти у сумі 700 000,00 грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна встановлено, що на даний час власником нежитлового приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 14 – 16, секц. 4, приміщення 520, реєстраційний номер нерухомого майна 1282810480382 є ОСОБА_7, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1.

Приймаючи до уваги викладене, є підстави вважати, що для придбання нерухомого майна підозрюваним ОСОБА_2 використані грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом з метою їх легалізації.

Таким чином, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на розпорядження) майном, а саме на нежитлове приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 14 – 16, секц. 4, приміщення 520, реєстраційний номер нерухомого майна 1282810480382 власником якого є ОСОБА_7, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 14 – 16, секц. 4, приміщення 520, реєстраційний номер нерухомого майна 1282810480382 власником якого є ОСОБА_7, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 з позбавленням права на його відчуження та розпорядження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко