Court ruling № 72610105, 06.03.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 06.03.2018 Справа № 554/1408/18

Єдиний унікальний номер: 554/1408/18

Провадження № 1-КС/554/1878/2018

УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання - Поливяної О.М., слідчого - Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Дударєва О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

05.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_8 із телефону НОМЕР_9, особа яка представилася ОСОБА_3, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_2 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_4, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_4 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_3 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_2 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_10 гр. ОСОБА_2 відправив свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net, в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_2 номеру ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_10 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_2 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_2 знаходився на робочому місці біля комп'ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net, де був лист від ГО БО Благодійний фонд «Сильні громадяни», користувача gromada.bo@ukr.net.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи, котрі в побуті та повсякденному житті користуються мобільними номерами, а саме:, при цьому дані номери телефону постійно використовувалися в роботі з ПАТ КБ «Приват Банк».

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» громадян, котрі під час реєстрації вказали наступні номери мобільних операторів: НОМЕР_11.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись 159, 160 п.7 ч.1 ст.162, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України та п. п. 2, 3, ч. 1 ст. 60, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Дударєву Олександру Володимировичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Васильченку Сергію Вікторовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Паську Дмитру Віталійовичу та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Хвостенку Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію:

- завірені копії договорів клієнтів, котрими для роботи в системі ПАТ КБ «Приват Банк» були залишені наступні мобільні телефони: НОМЕР_11 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН ?НОМЕР_3, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7, указавши при цьому повні контактні та паспортні дані, клієнтів ПАТ КБ «Приват Банк», котрими використовувалися зазначені номери телефонів: НОМЕР_11 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН ?НОМЕР_3, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7, рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р\р, платіжних картках), відкритих в ПАТ «КБ Приват Банк» клієнтів, котрими були залишені під час реєстрації в ПАТ КБ «Приват Банк» наступні мобільні номери: НОМЕР_11 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН ?НОМЕР_3, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк» ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р\р та банківських карток наступних клієнтів: НОМЕР_11 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН ?НОМЕР_3, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7 - за весь час користування даними картками відповідних громадян; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ «Приват Банк» «Приват24» наступних користувачів: НОМЕР_11 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН ?НОМЕР_3, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7 за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяву про відкриття рахунків в ПАТ КБ «Приват Банк», копію паспорту ІПН, договори укладені з ПАТ КБ «Приват Банк», юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р\р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р\р та платіжних карток клієнтів, котрими використовувалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН ?НОМЕР_3, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7, у казати наявність депозитів (депозитних рахунків із вказанням точної суми, котра зберігається на них), банківських скриньок наступних клієнтів: НОМЕР_11 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН ?НОМЕР_3, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7, фото клієнтів, котрими використовувалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 та клієнтів за наступними контактними даними: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН ?НОМЕР_3, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко