Court ruling № 72607247, 02.03.2018, Velyka Lepetykha District Court of Kherson Oblast

Справа № 649/151/18

Провадження № 1-кс/649/29/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2018 року слідчий суддя Великолепетиського районного суду Херсонської області Гапоненко Р.В. за участю:

секретаря судового засідання Філімоненко Т.С.

розглянувши в залі суду смт. Велика Лепетиха Херсонської області клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 1201823011000061 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтовуючи його наступним. У провадженні слідчого відділення Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230110000061 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ФГ "Наталі" в особі голови ОСОБА_2 Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2018 року приблизно о 09.00 год. невстановлена особа під приводом продажу мінеральних добрив представившись менеджером ТОВ "Ерко Груп" запропонував придбати їх за ціною 7916 гривень за одну тону голові ФГ "Наталі" ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на що він погодився. В результаті чого, 19.02.2018 року близько 10:00 години він поїхав до AT "Райффайзен ОСОБА_3", що знаходиться в смт. Велика Лепетиха, та здійснив перерахування грошових коштів в загальній сумі 331500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ "ПУМБ" код ЄРДРПОУ 38130940, МФО 334851. Після чого зателефонувавши представник даної фірми йому повідомлено, що 21.02.2018 року та 23.02.2018 року мінеральні добрива будуть доставлені йому до ФГ "Наталі", що знаходиться за адресою: вулиця Основікова, 85, с. Демидівка, Великолепетиського району, Херсонської області. Зателефонувавши їм, 23.02.2018 року телефон вже був вимкнутий, та мінеральні добрива не доставили. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах. В ході проведення досудового слідства з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні від ПАТ «ПУМБ» наступної інформації:

- Копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ»;

- Виписки по рахунку № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «ПУМБ», у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- Інформація по IP адресах входу до системи клієнт-банку «ПУМБ 24/7» за рахунком № НОМЕР_1 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- Зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ». Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи належать банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, відповідно до ст.ст. 40, 131, 132. 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Великолепетиського і відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та інформації з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «ПУМБ», за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, саме:

- Копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ»;

- Виписки по рахунку № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «ПУМБ», у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- Інформація по IP адресах входу до системи клієнт-банку «ПУМБ» за рахунком № НОМЕР_1 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- Зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року, а також, розглянути клопотання без участі представників ПАТ «ПУМБ».

Слідчий Артеменко С.Ю. в судове засідання не з"явився, але надав на адресу суду письмову заяву, у якій просить суд розгляти клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться документи, без поважних причин або неповідомлення нею причини неприбуття не є перешкодою для розгляду справи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищевикладене та те що, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне, згідно до вимог ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 372, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 1201823011000061 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Великолепетиського і відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Великолепетиського відділення поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та інформації з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «ПУМБ», за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, саме:

- Копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ»;

- Виписки по рахунку № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «ПУМБ», у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- Інформація по IP адресах входу до системи клієнт-банку «ПУМБ» за рахунком № НОМЕР_1 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року;

- Зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 18.02.2018 року по 26.02.2018 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Копію ухвали вручити слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя підпис

КОПІЯ ВІРНА:

Суддя Р.В. Гапоненко

ОСОБА_7 Філімоненко