Court ruling № 72590795, 06.03.2018, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/526/18

№ 1-кс/207/142/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м. Кам’янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі Крупновій І.М. , за участю слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання доступу до речей та документів , за кримінальним провадженням № 12018040780000203 ,

В С Т А Н О В И В

Згідно клопотання 14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те , що 14 лютого 2018 року організована група з невстановлених осіб вчинила протидію законній господарській діяльності підприємства ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» шляхом захоплення цілісного майнового комплексу , розташованого за адресою : м. Кам’янське , 3-й провулок Травневий , 1Б .

14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що невстановлені особи перебуваючи на території підприємства ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , розташованого за адресою : м. Кам’янське , 3-й провулок Травневий , 1Б , незаконно позбавили волі працівників вищевказаного підприємства .

В ході досудового розслідування з’ясовано , що 12 лютого 2018 року до Державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_5 внесені зміни щодо складу учасників Товариства та проведено реєстрацію змін до установчих документів Товариства , а саме: здійснено запис № 12231060017004452 про їх виключення без їх відома зі складу засновників (учасників) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та реєстрація Статуту Товариства у новій редакції . Таким чином, внаслідок внесення записів Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиним учасником Товариства стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Верб Метал» (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 41933938 ; місцезнаходження юридичної особи : м. Дніпро , проспект Слобожанський , 29 ; керівник , засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1 - 37 , розмір внеску до статутного фонду - 1000,00 гривень) , зареєстроване 9 лютого 2018 року . В ході телефонної розмови із секретарем Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області було з’ясовано , що у раді немає ніякого державного реєстратора ОСОБА_5 .

Як слідує з витягу із Державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб- підприємців та громадських формувань державним реєстратором Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_5 проведені реєстраційні дії , внаслідок яких до вказаного реєстру були внесені наступні записи :

а) 12 лютого 2018 року :

- за №12231060017004452 «Підтвердження відомостей про юридичну особу», «Зміна інформації про утворення юридичної особи» , «Зміна додаткової інформації» щодо ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код ЄДРПОУ 37236958) ;

- за №12231070018004452 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» , «Зміна статутного або складеного капіталу» , «Зміна складу або інформації засновників» , «Зміна складу підписантів» щодо ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ЄДРПОУ 37236958) ;

б) 13 лютого 2018 року :

- за №12231070022004452 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу , що не пов’язані зі змінами в установчих документах» , «Зміна складу або інформації про засновників» щодо ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ЄДРПОУ 37236958) ;

- за №12231070023004452 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу , що не пов’язані зі змінами в установчих документах», «Зміна складу або інформації про засновників» , «Зміна складу підписантів» щодо ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ЄДРПОУ 37236958) .

Також розслідуванням встановлено , що державний реєстратор ОСОБА_5 отримав у Дніпропетровській філії державного підприємства Національні інформаційні системи» сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису та отримав доступ до державних реєстрів .

Таким чином, невідомими особами здійснено таємне викрадення належних майнових прав, засновникам (учасникам) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , шляхом внесення реєстраційних записів до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі неправдивих (фіктивних) документів , чим заподіяно майнову шкоду в розмірі 5150000,00 гривень .

28 лютого 2018 року слідчий Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ЄДРПОУ 37236958) , яка зберігається у Кам’янській міській раді Дніпропетровської області за адресою : Дніпропетровська область , м. Кам’янське, майдан ОСОБА_7 , 2 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження , клопотання , вислухавши думку слідчого , який підтримав клопотання , суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії . Необхідності у тимчасовому вилученні оригіналів документів слідчий суддя не вбачає .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 – 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів , а саме : реєстраційної справи ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ЄДРПОУ 37236958), яка зберігається у Кам’янській міській раді Дніпропетровської області за адресою : Дніпропетровська область , м. Кам’янське , майдан ОСОБА_7 , 2 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 5 квітня 2018 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба