Court ruling № 72587018, 22.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8966/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущака А.М., про призначення позапланової перевірки,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Марущак А.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення перевірки діяльності учасників фондового ринку ТОВ «Океан - транс» (ЄРДПОУ 33726259), ТОВ «Глобалстоксервіс» (ЄДРПОУ 35195721), ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 33250759), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820), ТОВ «Стокхол» (ЄДРПОУ 31303941) у кримінальному провадженні № 42016000000002995.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42016000000002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що між ТОВ «Океан - транс» та ТОВ «Глобалстоксервіс», яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» укладено договір купівлі - продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ «Океан - транс» зобов'язався передати для ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» цінний папір - простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ «Стокхолл».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, в тому числі й витяг з ЄРДР, виходячи з вимог пп. 78.1.11. ПКУ, відповідно до яких «Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону». Та п.п. 41.4. ПКУ, відповідно до яких «Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів», приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного та керуючись ст. 41, 78 ПКУ, ст. 132, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущака А.М., про призначення виїзної перевірки - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 42016000000002995 від 24.10.2016 позапланової виїзної перевірки діяльності учасників фондового ринку ТОВ «Океан - транс» (ЄРДПОУ 33726259), ТОВ «Глобалстоксервіс» (ЄДРПОУ 35195721), ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 33250759), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820), ТОВ «Стокхол» (ЄДРПОУ 31303941) з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та професійну діяльність на фондовому ринку щодо корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів - іменних інвестиційних сертифікатів, а також з питань дотримання вимог діючого законодавства про цінні папери під час укладання договорів з цінними паперами, між ТОВ «Океан-Транс» (ЄДРПОУ 33726259) та ТОВ «Глобалстоксервіс» (ЄДРПОУ 35195721) від 05.02.2009 № Б 63; між ТОВ «Океан-Транс» (ЄДРПОУ 33726259) та ТОВ «Акваторія-Плюс» № Б3 від 31.01.2008; між ТОВ «Глобалстоксервіс (ЄДРПОУ 35195721) в інтересах ТОВ «Миколаївський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 33250759) та ТОВ «Стокхол» (ЄДРПОУ 31303941) № Б66 від 05.02.2009; між ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820) та ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 33250759), повірений ТОВ «Фінком Трейдінг» (ЄДРПОУ 33178662) № 155-1-10/Б/713 від 12.08.2010, за вилученими правоохоронним органом документами та місцезнаходженням управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущака А.М.

Проведення перевірки у кримінальному провадженні № 42016000000002995 від 24.10.2016 доручити Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець