Court ruling № 72587007, 07.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6657/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 22017101110000308 від 05 грудня 2017 року - слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції Коломієць Владлени Вікторівни про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22017101110000308 від 05 грудня 2017 року - слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції Коломієць Владлени Вікторівни, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, заступником начальника відділу прокуратури Київської області Соколовим А.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Миколаївської міської ради.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000308, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київського регіону діють наступні підприємства: ТОВ «Мармаєр» (код ЄДРПОУ 41407366), ТОВ «ЕММА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41496781), ТОВ «Верклайн» (код ЄДРПОУ 41407104) та ТОВ «УКР ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 412755156), ТОВ «Кемрайт» (код ЄДРПОУ 41407240), ТОВ «Оптітрейдіс» (код ЄДРПОУ 41407319), ТОВ «Укрспецторг 12» (код ЄДРПОУ 41142871), ТОВ «Енергобуд-Лайн» (код ЄДРПОУ 40231813) та ТОВ «Донато» (код ЄДРПОУ 41273535), з метою прикриття незаконної діяльності.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Оптітрейдіс» (код ЄДРПОУ 41407319, зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Соборна, 12- Б) здійснює господарську діяльність, пов'язану з оптовою торгівлею продовольчих та непродовольчих товарів. Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказане товариство було створене з метою акумуляції на своїх банківських рахунках значних фінансових активів та подальшої їх конвертації у не обліковану готівку.

Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно- ресурсний центр» у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: «https://usr.minjust.gov.ua/ua», реєстраційна справа ТОВ «Оптітрейдіс» (код ЄДРПОУ 41407319) знаходиться в Миколаївській міській раді.

Слідчий вказує, що іншим шляхом не можливо встановити обставини кримінального провадження, з'ясувати виконавців рукописних записів від імені засновників та керівників ТОВ «Оптітрейдіс» (код ЄДРПОУ 41407319) та інші обставини, які мають значення для досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ вищезазначених підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, однак, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим територіальних органів СБ України за дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 22017101110000308 від 05 грудня 2017 року - слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції Коломієць Владлени Вікторівни про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Коломієць Владлені Вікторівні, слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тітову Мирославу Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Миколаївської міської ради, а сааме: до усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Оптітрейдіс» (код ЄДРПОУ 41407319), з можливістю вилучення їх оригіналів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6757/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Коломієць В.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов