Court ruling № 72583733, 01.03.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/2021/18

Провадження № 1-кс/592/918/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап - М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., слідчого – Левченко А.В., розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Агротех – Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), які перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради за період часу з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Клопотання мотивовано тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134).

Зазначає, що з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) які, згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник юридичного департаменту Одеської міської ради у судове засідання не прибув, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З долученого до клопотання Витягу з кримінального провадження № 32018200000000016 вбачається, що слідчім управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2017 р. за фактом того, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424), ТОВ «Кваліті Оіл» (код 40681196), ТОВ «Адванс Оіл» (код 41017314), ТОВ «Інтеза 2017» (код 41656862), ТОВ «Немо-Оіл» (код 41138776), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код40916049), ТОВ «Коректор Групп» (код 41656930), ТОВ «Загонник» (код 41705846), ТОВ «Трейдінг Блайн» (код 41339569), ТОВ «Голден Рейн» (код 41332715), ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агрофуд 2017» (код 41717736). ТОВ Анлім ЛТД» (код 41611926), ТОВ «Сорентос» (код 40675088), ТОВ «Агро Маркетінг» (код 40079741), ТОВ «Одрік» (код 40789134), ТОВ «ОСОБА_5 Україна 2018» (код 41857917), ТОВ Сігвей ЛТД» (код 41857634), ТОВ «Сормікс» (код 41858236), ТОВ «Карлет» (код 41857985), ТОВ «Малаві ЛТД» (код 41741968), ТОВ «Сілверскай» (код 39340659).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, з огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України не доведено, що потреби досудового розслідування у конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи – ТОВ «Агротех – Холдінг» (код 41202034), відомості у Єдиному реєстру досудових розслідувань щодо якого відсутні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб реєстрація ТОВ «Агрооіл-Інвест» була проведена 09.03.2017 р., тому в межах інформації внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань тимчасовий доступ слідчому надати за період часу з 09.03.2017 р. по 31.12.2017 р.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до документів реєстраційної справи ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), що перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі за період часу з 09.03.2017 р. по 31.12.2017 р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов’язати відповідальних осіб Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташований за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1 - надати тимчасовий доступ старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія – надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап