Court ruling № 72581732, 26.02.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1257/18

н\п 1-кс/490/859/2018

У Х В А Л А

26.02.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Шарапатової О.О. про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12016150000000242 за відомостями про те що з квітня 2016р. службові особи суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності у змові зі службовими особами підприємств-експортерів продукції заволодівають грошовими коштами державного бюджету у вигляді відшкодування податку на додану вартість за відсутності факту реального здійснення господарських операцій.

20.02.2018р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках: ТОВ «МЕРКУРІЙ АГРОТРЕЙД» /код 39420812/ р/р №26101000133554; ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО» /код 39420849/ р/р № 26100000133555; ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН» /код 40405902/ р/р №№ 26053023049018, 26052013049018 та 26103000149018; ТОВ «ЛАЙТЕНС» /код 40333042/ р/р №№ 26057023048800 та 26056013048800; ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» /код 34437879/ р/р № 26107001031596; ТОВ «Праймон» /код 41385479/ р/р №№ 26007000163048, 26053013063048 та 26008013063048; ТОВ «Стандартметрологія» /код 38622750/ р/р № 26107001031596; ТОВ «Сейтек» /код 41509721/ р/р №№ 26006000163942, 26052013063942 та 26007013063942; ТОВ «Трейд-Авіон» /код 41699691/ р/р №№ 26006000163287, 26007013063287 та 26052013063287, ТОВ "Авітек-Укр" /код 41699686/ р/р №№ 26001013063294, 26056013063294, 26000000163294, що відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, як на майно що, отримано внаслідок вчинення злочину та самі розрахункові рахунки як засіб вчинення злочину.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала.

З метою забезпечення виконання арешту представники підприємства в судове засідання не викликалися.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те що, директор ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" ОСОБА_1, разом з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 створили низку підприємств, зазначених в клопотанні, які є підконтрольними вказаним особам, оскільки створені або ними самими, або їх родичами, або їх знайомими, або зареєстровані за одною юридичною адресою в стислий проміжок часу в осені 2017р., які створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, а з метою складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського та податкового обліку, з метою забезпечення ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" формування податкового кредиту та можливості в подальшому надавати ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН" та ТОВ "ЗЕРНОРТРЕЙД КОМПАНІ" документи про продаж сільськогосподарської продукції, реалізація якої насправді не здійснюється. Так з акту ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва вбачається, що ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" за документами здійснює придбання овочів, чайників, посуду, ковбаси та іншої продукції, що не є сільськогосподарською. Однак відсутні будь-які документи на підтвердження їх подальшого продажу, а замість цього відбувається по документам збут зернових та кукурудзи. Вбачається що таким чином ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" безпідставно для зернотрейдерів формує податковий кредит, а зазначені в клопотанні підконтрольні підприємствами, є тими підприємствами, через банківські рахунки яких здійснюється переведення грошових коштів в готівку. Є достатні підстави вважати що ТОВ «МЕРКУРІЙ АГРОТРЕЙД», ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО», ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», ТОВ «ЛАЙТЕНС», ТОВ «Праймон», ТОВ «Стандартметрологія», ТОВ «Сейтек», ТОВ «Трейд-Авіон», ТОВ "Авітек-Укр" є саме такими підконтрольним підприємствами, на розрахункових рахунках перебувають грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а самі розрахункові рахунки використовуються для переведення грошових коштів в готівку, а за такого є засобом вчинення злочину. Відповідно до ст. 170 КПК України на грошові кошти на рахунках та на самі розрахункові рахунки має бути накладений арешт.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «МЕРКУРІЙ АГРОТРЕЙД» / код 39420812/ р/р №26101000133554; ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО» /код 39420849/ р/р № 26100000133555; ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН» /код 40405902/ р/р №№ 26053023049018, 26052013049018 та 26103000149018; ТОВ «ЛАЙТЕНС» /код 40333042/ р/р №№ 26057023048800 та 26056013048800; ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» /код 34437879/ р/р № 26107001031596; ТОВ «Праймон» /код 41385479/ р/р №№ 26007000163048, 26053013063048 та 26008013063048; ТОВ «Стандартметрологія» /код 38622750/ р/р № 26107001031596; ТОВ «Сейтек» /код 41509721/ р/р №№ 26006000163942, 26052013063942 та 26007013063942; ТОВ «Трейд-Авіон» /код 41699691/ р/р №№ 26006000163287, 26007013063287 та 26052013063287, ТОВ "Авітек-Укр" /код 41699686/ р/р №№ 26001013063294, 26056013063294, 26000000163294, що відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, а також на самі вказані розрахункові рахунки, заборонивши проведення по ним будь яких операцій з часу отримання банківською установою копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.