Court ruling № 72581687, 28.02.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1257/18

н\п 1-кс/490/877/2018

У Х В А Л А

28.02.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Шарапатової О.О. про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12016150000000242 за відомостями про те що з квітня 2016р. службові особи суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності у змові зі службовими особами підприємств-експортерів продукції заволодівають грошовими коштами державного бюджету у вигляді відшкодування податку на додану вартість за відсутності факту реального здійснення господарських операцій.

20.02.2018р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках: ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС», ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО», ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», ТОВ «ЛАЙТЕНС», ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС», ТОВ «Дрантек», ТОВ «Преслінг», ТОВ «Трейд Прогрес», ТОВ «Праймон», ТОВ «Стандартметрологія», ТОВ «Грін Ланс», ТОВ «Ротерсервіс», ТОВ «СоларСофт», ТОВ «Актив ОСОБА_1», ТОВ «Греймес», ТОВ «Кальрон», ТОВ «Про-лайнс», ТОВ «Тайсент», ТОВ «Сейтек», ТОВ «Лерта», ТОВ «Протон-НК», ТОВ «Систем-Лайн», ТОВ «Артфан», ТОВ «Брітест», ТОВ «Влайд», ТОВ «Градостар», ТОВ «Варстат», ТОВ «Алекс ОСОБА_1», ТОВ «Алекс Зернотрейд», ТОВ «УрбанТаун», ТОВ «Фріскай», ТОВ «Трейд-Аверс», ТОВ «Трейд-Авіон», ТОВ «Авітек-Укр», ТОВ «Лігатор», ТОВ «Маркосегмент», ТОВ «Сармат-Укр», ТОВ «ДЕМОПРОМІС», ТОВ «ЕЗОФЛЕКС», ТОВ «ЗЕТАТРАУБ», ТОВ «ІНГОБРАЙТ», ТОВ «КРАТОВЕБ», ТОВ «ПРІМТАФТ», ТОВ «РОЙТЕК», ТОВ «Старбайт», ТОВ Тароквест, ТОВ «Укр-Семар», ТОВ «ХАРДІВЕКТ», ТОВ «ШАЙНБЕК», ТОВ «ЮРМЕКС», що відкриті в Миколаївському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, як на майно що, отримано внаслідок вчинення злочину та самі розрахункові рахунки як засіб вчинення злочину.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала.

З метою забезпечення виконання арешту представники підприємства в судове засідання не викликалися.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те що, директор ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" ОСОБА_2, разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 створили низку підприємств, зазначених в клопотанні, які є підконтрольними вказаним особам, оскільки створені або ними самими, або їх родичами, або їх знайомими, або зареєстровані за одною юридичною адресою в стислий проміжок часу в осені 2017р., які створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, а з метою складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського та податкового обліку, з метою забезпечення ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" формування податкового кредиту та можливості в подальшому надавати ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН" та ТОВ "ЗЕРНОРТРЕЙД КОМПАНІ" документи про продаж сільськогосподарської продукції, реалізація якої насправді не здійснюється. Так з акту ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва вбачається, що ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" за документами здійснює придбання овочів, чайників, посуду, ковбаси та іншої продукції, що не є сільськогосподарською. Однак відсутні будь-які документи на підтвердження їх подальшого продажу, а замість цього відбувається по документам збут зернових та кукурудзи. Вбачається що таким чином ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" безпідставно для зернотрейдерів формує податковий кредит, а зазначені в клопотанні підконтрольні підприємства, є тими підприємствами, через банківські рахунки яких здійснюється переведення грошових коштів в готівку. Є достатні підстави вважати що ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО», ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», ТОВ «ЛАЙТЕНС», ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС», ТОВ «Дрантек», ТОВ «Преслінг», ТОВ «Трейд Прогрес», ТОВ «Праймон», ТОВ «Стандартметрологія», ТОВ «Грін Ланс», ТОВ «Ротерсервіс», ТОВ «СоларСофт», ТОВ «Актив ОСОБА_1», ТОВ «Греймес», ТОВ «Кальрон», ТОВ «Про-лайнс», ТОВ «Тайсент», ТОВ «Сейтек», ТОВ «Лерта», ТОВ «Протон-НК», ТОВ «Систем-Лайн», ТОВ «Артфан», ТОВ «Брітест», ТОВ «Влайд», ТОВ «Градостар», ТОВ «Варстат», ТОВ «Алекс ОСОБА_1», ТОВ «Алекс Зернотрейд», ТОВ «УрбанТаун», ТОВ «Фріскай», ТОВ «Трейд-Аверс», ТОВ «Трейд-Авіон», ТОВ «Авітек-Укр», ТОВ «Лігатор», ТОВ «Маркосегмент», ТОВ «Сармат-Укр», ТОВ «ДЕМОПРОМІС», ТОВ «ЕЗОФЛЕКС», ТОВ «ЗЕТАТРАУБ», ТОВ «ІНГОБРАЙТ», ТОВ «КРАТОВЕБ», ТОВ «ПРІМТАФТ», ТОВ «РОЙТЕК», ТОВ «Старбайт», ТОВ Тароквест, ТОВ «Укр-Семар», ТОВ «ХАРДІВЕКТ», ТОВ «ШАЙНБЕК», ТОВ «ЮРМЕКС» є саме такими підконтрольним підприємствами, на розрахункових рахунках перебувають грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а самі розрахункові рахунки використовуються для переведення грошових коштів в готівку, а за такого є засобом вчинення злочину. Відповідно до ст. 170 КПК України на грошові кошти на рахунках та на самі розрахункові рахунки має бути накладений арешт.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках:

- ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО» код 39420849 рахунок № 26008053233477;

-ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», код 40405902, рахунок № 26008053243434;

-ТОВ «ЛАЙТЕНС» код 40333042, рахунки № 26052053214721; № 26009053227114;

-ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС» код 39037902, рахунки № 26006053239600; № 26005053233856; № 26057053222138; № 26006053231556; № 26005053230031;

-ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» код 34437879, рахунок № 26002053205779;

-ТОВ «Дрантек», код 40395533, рахунки № 26007053238956; № 26004053229377; № 26045053205781; № 26004053222169; № 26008053237279; № 26009053228243;

-ТОВ «Преслінг», 40471996, рахунки № 26006053224819; № 26003053232741; № 26041053203505;

-ТОВ «Трейд Прогрес», код 41261550, рахунок № 26006053225551;

-ТОВ «Праймон», код 41385479, рахунки № 26008053223012, № 26054053217715, № 26001053228779, № 26054053213548, № 26004053231321, № 26006053220675, № 26059053213231;

-ТОВ «Стандартметрологія», код 38622750, рахунок № 26002053205779;

-ТОВ «Грін Ланс» код 41384873, рахунки № 26057053209418, № 26000053227135, № 26002053246589, № 26006053229557, № 26051053211123, № 26004053226585, № 26000053239479;

-ТОВ «Ротерсервіс», код 41433904, рахунки № 26008053233068, № 26001053233247, № 26057053216467;

-ТОВ «СоларСофт», код 38458515, рахунки № 26009053236138, № 26002053235493, № 26001053230604, № 26009053215018, № 26052053215407, № 26057053210849, № 26001053237641;

-ТОВ «Актив ОСОБА_1», код 41509522, рахунки № 26006053231772, № 26008053232092;

-ТОВ «Греймес», код 41509784, рахунки № 26007053238644, № 26056053211065, № 26001053233991, № 26009053235537, № 26053053210337, № 26002053224017, № 26052053215452;

-ТОВ «Кальрон», код 41509779, рахунки № 26009053234442, № 26007053229802, № 26001053226920, № 26005053232374, № 26051053210458;

-ТОВ «Про-лайнс», код 41509716, рахунки № 26004053226648, № 26000053223496, № 26009053222443, № 26003053232837;

-ТОВ «Тайсент», код 41509742, рахунки № 26002053232560, № 26005053232039;

-ТОВ «Сейтек», код 41509721, рахунки № 26009053223293, № 26000053229188, № 26005053232738, № 26056053211849, № 26009053230855;

-ТОВ «Лерта», код 41509680, рахунки № 26006053228473, № 26005053233771, № 26002053229056;

-ТОВ «Протон-НК», код 41509611, рахунки № 26003053233289; № 26000053219091;

-ТОВ «Систем-Лайн», код 41509576, рахунки № 26002053235534; № 26006053227849; № 26005053228388; № 26008053216999;

-ТОВ «Артфан», код 41807096, рахунки № 26007053226902; № 26005053234952; № 26058053212330; № 26003053245868;

-ТОВ «Брітест», код 41806595, рахунки № 26005053235274; № 26055053213291; № 26009053225354; № 26001053228296;

-ТОВ «Влайд», код 41509763, рахунки № 26007053238600; № 26000053241489; № 26000053243959; № 26056053213201; № 26003053229099; № 26009053217254; № 26057053218766;

-ТОВ «Градостар», код 41807122, рахунки № 26005053228117; № 26003053230334; № 26052053215634; № 26009053227590; № 26003053231872;

-ТОВ «Варстат», код 41806506, рахунки № 26004053242042; № 26055053218218; № 26009053238181; № 26001053224568;

-ТОВ «Алекс ОСОБА_1», код 41699728, рахунки № 26008053224776; № 26005053231773; № 26003053236800; № 26050053209114; № 26059053211578; № 26058053213964;

-ТОВ «Алекс Зернотрейд», код 41699712, рахунки № 26000053226727; № 26053053212603; № 26052053210071; № 26000053230531; № 26006053222673; № 26000053232733; № 26057053217477;

-ТОВ «УрбанТаун», код 41810706, рахунки № 26056053211690; № 26008053227438; № 26003053245501; № 26006053228279;

-ТОВ «Фріскай», код 41809161, рахунки № 26053053212681; № 26008053228653; № 26005053235917; № 26009053233324;

-ТОВ «Трейд-Аверс», код 41699707, рахунки № 26000053232540; № 26004053219945; № 26050053217719;

-ТОВ «Трейд-Авіон», код 41699691, рахунки № 26009053227716; № 26054053207413; № 26009053244283; № 26005053234866; № 26059053212243;

-ТОВ «Авітек-Укр», код 41699686, рахунки № 26001053220454; № 26058053211160; № 26003053228874;

-ТОВ «Лігатор», код 41810690, рахунки № 26007053234091; № 26056053218626; № 26053053211013; № 26007053232220; № 26004053224695;

-ТОВ «Маркосегмент», код 41809046, рахунки № 26002053224062; № 26059053215745; № 26051053212780; № 26003053238637; № 26003053222728;

-ТОВ «Сармат-Укр», код 41678535, рахунки № 26008053224679; № 26059053212179; № 26056053216930; № 26000053231369; № 26009053229123; № 26005053226807;

-ТОВ «ДЕМОПРОМІС», код 41808863, рахунки № 26008053231844, № 26003053222137, № 26056053220959, № 26051053213778, № 26004053230872;

-ТОВ «ЕЗОФЛЕКС», код 41810685, рахунки № 26005053234178, № 26001053229529, № 26057053216928, № 26003053231270, № 26001053234934;

-ТОВ «ЗЕТАТРАУБ», код 41810795, рахунки № 26007053227558; № 26003053222535; № 26052053214754; № 26055053204318; № 26001053232390; № 26008053228761, № 26052053222348;

-ТОВ «ІНГОБРАЙТ», код 41809088, рахунки № 26005053229150; № 26004053225928; № 26056053214006; № 26008053223948; № 26007053234682;

-ТОВ «КРАТОВЕБ», код 41810748, рахунки № 26004053234607; № 26052053213700; № 26058053221945; № 26054053215933; № 26000053230241; № 26007053235584, № 26000053238221;

-ТОВ «ПРІМТАФТ», код 41810753, рахунки № 26004053231785; № 26053053213721; № 26051053216645; № 26005053220632; № 26005053237089, № 26001053227402;

-ТОВ «РОЙТЕК», код 41810051, рахунки № 26009053238813; № 26055053214665; № 26053053218168; № 26008053233552; № 26001053230961 № 26007053242760, № 26056053214868;

-ТОВ «Старбайт», код 41810046, рахунки № 26009053232121; № 26008053226990; № 26003053226810, № 26053053209133;

-ТОВ Тароквест, код 41810679, рахунки № 26009053224720; № 26008053230072, № 26007053239405, № 26055053205890;

-ТОВ «Укр-Семар», код 41677510, рахунки № 26055053215987; № 26005053239849; № 26004053233051; № 26006053222565; № 26002053223212, № 26001053221260, № 26004053240301, № 26052053216989;

-ТОВ «ХАРДІВЕКТ» код 41810025, рахунки № 26057053217916; № 26009053230349, № 26008053234595, № 26001053229767, № 26000053225029;

-ТОВ «ШАЙНБЕК», код 41810711, рахунки № 26054053214406; № 26008053224260, № 26005053223565, № 26007053228580, № 26001053227963;

-ТОВ «ЮРМЕКС», код 41810782, рахунки № 26051053218278; № 26005053225897, № 26005053241871, № 26002053221399, № 26001053230013,

що відкриті в Миколаївському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, а також на самі вказані розрахункові рахунки, заборонивши проведення по ним будь яких операцій з часу отримання банківською установою копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.