Court ruling № 72512409, 26.02.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/1880/18 1-кс/335/1324/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000343 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080000000343 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, на території м. Запоріжжя та Запорізької області займаються незаконним виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення допитів у якості свідків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Амосова, б. 68, знаходиться реабілітаційний центр «Cleon Life», в якому наркозалежним особам, за грошові кошти, збувають наркотичний засіб «Метадон», при цьому надають квитанцію про сплату, в яких зазначений препарат під назвою «Детокс», який не є наркотичним засобом. На вказаній квитанції зазначено назву підприємства, яке видає квитанцію - ТОВ «Пульсар-Трейд», медичний центр м. Запоріжжя, вул. Амосова, 68.

Також встановлено фактичну юридичну адресу ТОВ «Пульсар-Трейд» - Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, б. 23, приміщення 4-Б.

Крім цього, під час допиту свідка ОСОБА_2, останній надав копію договору, який з ним склали у вказаному центрі. Згідно договору, Запорізька філія ТОВ «Пульсар-Трейд» зобов’язується надати ОСОБА_2 медичну допомогу та вилікувати його від наркоманії.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено поточний рахунок ТОВ «Пульсар-Трейд» (ЄРДПОУ 40322342) у Білоцерківському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код ЄРДПОУ 00039019, адреса відділення банку: Київська область, м. Біла Церква, б. 50 років Перемоги, 10, поточний рахунок №26001011841276.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ «Пульсар-Трейд» (ЄРДПОУ 40322342), у тому числі по рахунку № 26001011841276, з можливістю їх вилучення, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів та роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по рахунку № 26001011841276, який належить ТОВ «Пульсар-Трейд» (ЄРДПОУ 40322342), оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

В іншій частині клопотання про надання дозволу до документів по всіх інших поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ «Пульсар-Трейд» (ЄРДПОУ 40322342), є необґрунтованим, оскільки матеріали клопотання не містять даних про наявність таких рахунків, що відповідає положенню п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України. Також слідчим не обґрунтовано доступ до інших документів, зазначених у клопотанні, оскільки не зазначено мету такого доступу, у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме яке доказове значення вони мають у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, оскільки матеріали клопотання не містять даних про призначення експертиз, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14, оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15, дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів та роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по рахунку № 26001011841276, який належить ТОВ «Пульсар-Трейд» (ЄРДПОУ 40322342) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, яке розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, б. 50 років Перемоги, 10, з можливістю отримання їх копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.03.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна