Court ruling № 72497270, 01.03.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/5539/16-к

Провадження № 1-кс/591/611/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42016200000000292 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «КСК-ТРЕЙД», місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, пр. Правди, 31А.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016200000000292 від 21.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів службовими особами Департаменту інфраструктури та Управління капітального будівництва Сумської міської ради, які, ухиляючись від тендерних та електронних процедур закупівель, шляхом зловживання службовим становищем, не проводячи конкурсні торги, уклали договори з ТОВ «СУМИАЛЬТЕРБУД», ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН», ТОВ «ГЕЛІКОН ГРУП», ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» та ТОВ «Суми Дорожня Конструкція» за завищеними цінами, а також за фактом завищення посадовими особами ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» вартості використаного під час виконання договору підряджу з Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради матеріалу на суму понад 300 тис. грн., використовуючи пов'язаний (підконтрольний) суб’єкт господарювання ТОВ «ВКП «РЕМ-БУД-КОМПЛЕКТ».

ТОВ «ВКП «РЕМ-БУД-КОМПЛЕКТ» не є дилером виробників та постачальників будівельних матеріалів. Згідно з електронним реєстром податкових накладних ТОВ «ВКП «РЕМ-БУД-КОМПЛЕКТ» здійснює надання транспортних послуг, а будівельні матеріали реалізує лише на адресу пов’язаного з ним ТОВ «Суми-Сервіс-Буд».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ВКП «РЕМ-БУД-КОМПЛЕКТ» купувало щебінь у ТОВ «КСК-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40637304), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, пр. Правди, 31А, для подальшої реалізації ТОВ «Суми-Сервіс-Буд».

Для належного виконання вимог КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ТОВ «КСК-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40637304), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, пр. Правди, 31А, щодо реалізації щебню ТОВ «ВКП «РЕМ-БУД-КОМПЛЕКТ».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та старшому о/у в ОВС УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КСК-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40637304), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, пр. Правди, 31А, щодо реалізації щебню ТОВ «ВКП «РЕМ-БУД-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 36437650) у 2016-2017 роках, а саме: договори, товарно-транспортні накладні; додаткові угоди, договірні ціни, рахунки, довіреності, реєстри виданих та отриманих накладних, видаткові накладні, специфікації, акти взаєморозрахунків, платіжні документи, сертифікати (паспорта) якості на продукцію, листування.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер