Court ruling № 72485332, 28.02.2018, Yakymivka District Court of Zaporizhzhia Oblast

Якимівський районний суд Запорізької області

У Х В А Л А

iменем України

1-кс/330/75/2018

Справа № 330/2084/16-к

"28" лютого 2018 р. слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Ковальчук О.А. при секретарі Базаджи Т.О. за участю начальника Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Якимівка Запорізької області клопотання слідчого СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12016080170001611, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.242 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2, за погодженням з начальником Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12016080170001611, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.242 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно матеріалів клопотання 13.09.2016 року до чергової частини Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що комунальне підприємство «Акімжилсервіс» здійснює злив каналізаційної нечистоти в річку М.Утлюг в смт Якимівка (ЄО 4712 від 13.09.2016). 14.09.2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 КК України. Згідно довідки №4521/08-21-08-01 від 27.12.2017 року, наданої заступником начальника Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «Акімжилсервіс» (код ЄДРПОУ 37391099) були відкриті розрахункові рахунки 26006045396001, 26040045396001, 26103045396001, 26158045396001, 26003045396101 в АТ «ТАСКОМБАНК», розташованому за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Якимівка, вул. Центральна, 38. З метою визначення об’ємів оброблених ТОВ «Акімжилсервіс» стічних (каналізаційних) вод для подальшого призначення та проведення додаткової екологічної експертизи, а також, перевірки законності і порядку витрачання ТОВ «Акімжилсервіс» грошових коштів споживачів, які сплачуються за рахунок житлово – комунальних послуг (водопостачання та водовідведення), на обробку стічних вод, ремонт та утримання у належному стані об’єктів комунальної власності системи централізованого водопостачання та водовідведення в смт Якимівка, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні виписки про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Акімжилсервіс» 26006045396001, 26040045396001, 26103045396001, 26158045396001, 26003045396101, відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК», за період часу з 2012-2017 років.

Враховуючи існуючі потреби досудового розслідування, необхідність проведення швидкого, повного і неупередженого розслідування, а також те, що іншим чином отримати інформацію неможливо.

В судовому засіданні начальник Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області підтримав дане клопотання та просить його задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області та представник АТ «ТАСКОМБАНК» не з’явилися.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області обґрунтовує доводи клопотання, та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з матеріалів кримінального провадження №12016080170001611, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.242 КК України містять фактичні дані, які на підставі ст.91 КПК України підлягають обов’язковому встановленню та доказуванню. Таким чином існуючи потреби досудового розслідування, необхідність проведення повного і неупередженого розслідування виправдовують втручання у право власності.

Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, відповідно до ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.132, 159, 162,163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12016080170001611 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.242 КК України, задовольнити.

Зобов’язати АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Якимівка, вул. Центральна, 38, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 або працівникам оперативного підрозділу Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про рух коштів по розрахункових рахунках 26006045396001, 26040045396001, 26103045396001, 26158045396001, 26003045396101 ТОВ «Акімжилсервіс» (код ЄДРПОУ 37391099), із зазначенням контрагентів (прізвище, ім’я, по-батькові, місце реєстрації фізичних осіб, найменування юридичних осіб), сум та дат перерахування коштів і зняття готівки, за період часу з 2012-2017 років.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2

Направити копію ухвали слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2, начальнику Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 Ухвала діє до 25.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя