Court ruling № 72443769, 20.02.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/959/18

1-кс/405/453/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000034, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000034 від 18.09.17, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Енергобуд-СПМ» (код 38268315, м.Кропивницький, вул. В.Терешкової, 227) ОСОБА_1 з іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «Максимус Групп», ТОВ «Оптима-Центр», ТОВ «Зенит-Трейд», ТОВ «Юніком Групп», ТОВ «Опер Агро Хаус», ТОВ «Перший Бізнес-Центр», ТОВ «Атлантіс Тренд», ТОВ «Світекоенерго», ТОВ «Київгазопостач», ТОВ «Будівельні технології «Кразбуд» в період з 01.01.2015 по 01.07.2017 умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4748675 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Станом на поточну дату по кримінальному провадженню для проведення позапланової перевірки ТОВ «Енергобуд-СПМ» необхідно отримати у вказаного підприємства оригінали документів по взаємовідносинам з ТОВ «Максимус Групп» (код 41261786), ТОВ «Оптима-Центр» (код 41207320), ТОВ «Зенит-Трейд» (код 41020279), ТОВ «Юніком Групп» (код 40806279), ТОВ «Опер Агро Хаус» (код 40605864), ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609), ТОВ «Атлантіс Тренд» (код 40976286), ТОВ «Світекоенерго» (код 39723625), ТОВ «Київгазопостач» (код 31725321), ТОВ «Будівельні технології «Кразбуд» (код 39323036).

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Енергобуд-СПМ», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Нікітченку Сергію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Енергобуд-СПМ» розташованого за адресою: м.Кропивницький, вул. Тореза, 27Б (юридична адреса: м.Кропивницький, вул. В.Терешкової, 227), а саме усіх наявних копій документів фінансово-господарської діяльності, податкових, видаткових, прибуткових, товарно - транспортних накладних, документів бухгалтерського та податкового обліку, договірних документів, типових форм КБ-2 В „акт приймання виконаних підрядних робіт" та форм КБ-3 „Довідки про вартість виконаних підрядних робіт», тендерної документації, платіжних документів та інших документів, якими підтверджується фінансово-господарські операції з ТОВ «Максимус Групп» (код 41261786), ТОВ «Оптима-Центр» (код 41207320), ТОВ «Зенит-Трейд» (код 41020279), ТОВ «Юніком Групп» (код 40806279), ТОВ «Опер Агро Хаус» (код 40605864), ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609), ТОВ «Атлантіс Тренд» (код 40976286), ТОВ «Світекоенерго» (код 39723625), ТОВ «Київгазопостач» (код 31725321), ТОВ «Будівельні технології «Кразбуд» (код 39323036) за період з 01.01.2015 по 01.07.2017

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Нікітченку Сергію Олеговичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба