Court ruling № 72430933, 22.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5218/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду Бортницька В.В. при секретарі Бондаренко О.В., з участю захисника Абрамчук Д.В., володільця майна ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно ОСОБА_2 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 12015000000000541.

Клопотання мотивоване тим, що 19 травня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу якою було задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015000000000541 та накладено арешт на грошові кошти, належні ОСОБА_2, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих у ПАТ "Інтеграл-банк" (код ЄДРПОУ 22932856, МФО 320735), розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 52/2.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаному рахунку є речовими доказами у кримінальному провадженні. Вказані кошти є особистими заощадженями, набутими в результаті підприємницької діяльності.

У судовому засіданні ОСОБА_2 та його захисник Абрамчук Д.В. клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 19 травня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва накладено арешт майна на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих у ПАТ "Інтеграл-банк" (код ЄДРПОУ 22932856, МФО 320735), розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 52/2, що належать ОСОБА_2

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження. Тому доводи клопотання в часнині необхідності пред'явлення підозри особі, що є володільцем майна є необґрунтованими.

Разом з тим, під час розгляду клопотання встановлено, що підставою для звернення з клопотанням про арешт коштів у кримінальному провадження, стало те, що в ході досудового розслідування перевіряються факти заволодіння коштами ПАТ «Інтеграл-банк», у тому числі шляхом безпідставного та умисного перерахування з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» на рахунки працівників та пов'язаним фізичним особам в якості фінансових позик, які стали підпадати під гарантовані виплати Фонду гарантування фізичних осіб.

План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою НБУ від 17.06.2004 року № 280 передбачає, що по класу рахунків 1001 обліковуються банкноти і монети в касі банку. З наданих в судовому засіданні договору про банківського вкладу ( депозиту ) № 9077 від 06.05.2015 року, квитанції № 2034 від 06.05.2015 року вбачається, що ОСОБА_2 через касу банку внесено грошові кошти в сумі 183 000 грн.(дебет рахунку 100199800001), що підтверджує належність вказаних коштів ОСОБА_2 та відсутність підстав вважати, що вказані кошти перераховані з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» на рахунки працівників та пов'язаних фізичних осіб в якості фінансових позик.

Відтак, арешт накладений необґрунтовано та підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, що належать ОСОБА_2 і знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 в ПАТ "Інтеграл банк".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька