Court ruling № 72430823, 20.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8087/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «БТА Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні ГСУ НП України знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 13.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001395 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, частинами 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 223-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, частинами 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що громадянин Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, організував вчинення службовими особами ЗАТ «Житомирські ласощі» і ЗАТ «Акція-Реєстр» шляхом зловживання ними своїм службовим становищем заволодіння на власну користь контрольним пакетом акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», що належали компанії «DeltaCapitalS.A.», після чого організував незаконне злиття вказаного акціонерного товариства з ТОВ «Будстайл-ХХІ» та утворення ТДВ «ЖЛ», єдиним мажоритарним власником якого він став. У такий спосіб ОСОБА_2 заволодів акціями ЗАТ «Житомирські ласощі», що належали компанії «DeltaCapitalS.A.», та всім майном житомирської кондитерської фабрики, що спричинило матеріальних збитків компанії «DeltaCapitalS.A.» в сумі 407 370 690,92 гривень.

Однак, ОСОБА_2 стверджує, що в його діях щодо набуття контрольного пакету акцій ЗАТ «Житомирські ласощі» не має правопорушень, так як він розрахувався за акції із засновниками компанії «DeltaCapitalS.A.» ще до 2010 року, та він являється законним власником кондитерської фабрики.

Відповідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0481/2015/ДСК від 30.09.2015 щодо фінансових операцій ОСОБА_2 встановлено, що він являється власником наступних банківських рахунків: №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкриті в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723); № НОМЕР_5, який відкрито в філії АТ «Укрексімбанк», м. Житомир (МФО 311324). Головний офіс - ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313, Код ЄРДПОУ 00032112)..

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, код ЄДРПОУ14359845, м. Київ, вул. Жилянська, 75), а саме до інформації в електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2006 по 31.12.2010 та з 01.01.2017 по 17.11.2017 по рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, відкритихОСОБА_2(ІПН НОМЕР_1), громадянином Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «БТА Банк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненку О.О. на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, код ЄДРПОУ14359845, м. Київ, вул. Жилянська, 75),про рух коштів за період з 01.01.2006 по 31.12.2010 та з 01.01.2017 по 17.11.2017по рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, відкритими ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), громадянином Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «БТА Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8087/18-к

Прим.2 - Слідчому Черненку О.О. Копія: ПАТ «БТА Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 20.02.2018р.