Court ruling № 72429319, 26.02.2018, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/1139/18

Провадження № 1-кс/750/388/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010010157 від 15.12.2015,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Касаткіна О.О. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнко В.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого їх вилучення, а саме: документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового №26001035493001 (українська гривня) ТОВ «Торговий Дім Азовська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 37199120), рух коштів з 01.01.2012 по 31.12.2014 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «Торговий Дім Азовська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 34908695) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Південкомбанк» (Юридична адреса і реквізити: 83015, Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а., Адреса для листування: 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49, Місцезнаходження:02100, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18, код ЄДРПОУ 19358767), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 15.12.2015 до ЧВП ГУ НП в Чернігівській області надійшов матеріал з Управління захисту економіки в Чернігівській області по факту шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ «Геліада».

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Геліада»», зареєстроване за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 11.

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» укладено із ТОВ «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» ( ЄДРПОУ 34908695) договір поставки від 19.11.2012 № 14/7056/12, згідно з умовами якого Компанією було здійснено попередню оплату в розмірі 42 млн. грн. за поставку палива альтернативного моторного автомобільного «INNOVATIVE E-92». У зв'язку із втратою необхідності поставки зазначеного палива, Компанія неодноразово направляла листи до ТОВ «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» з вимогами повернути попередню оплату, однак кошти не повернено. Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) у 2014 році ТОВ «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» внесло зміни до реєстраційних документів, а саме змінило юридичну адресу та назву на ТОВ «Геліада» (ЄДРПОУ 34908695), про що не проінформувало Компанію відповідно до умов договору поставки від 19.11.12 № 14/7056/12. Нова адреса: 14032, м. Чернігів, Деснянський р-н., вул. Доценка, 11. З метою вирішення питання щодо повернення коштів 18.09.14 Компанія листом № 41-611/1.10-14 звернулась до ТОВ «Геліада», як правонаступника ТОВ «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія». Проте 20.10.14 поштовим відділенням Чернігів-32 лист повернуто у зв'язку із закінченням терміну зберігання, у зв'язку з чим, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати такий тимчасовий доступ, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв'язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ «Південкомбанк», та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Південкомбанк» (Юридична адреса і реквізити: 83015, Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а., Адреса для листування: 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49, Місцезнаходження:02100, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Касаткіній Оксані Олексіївні тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового №26001035493001 (українська гривня) ТОВ «Торговий Дім Азовська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 37199120), рух коштів з 01.01.2012 по 31.12.2014 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «Торговий Дім Азовська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 34908695) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, з можливістю зняття їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон