Court ruling № 72405475, 19.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5444/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000005080,-

В С Т А Н О В И В :

16.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебувало кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України. Із вказаного кримінального провадження 22.12.2017 в окреме провадження №42017000000005080 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Голова правління ПрАТ «Метал Юніон» ОСОБА_2 підозрюється в тому, що він протягом 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, маючи на меті сприяння в розтраті грошових коштів ПАТ «Терра Банк», погодив отримання ТОВ «Транс-Трейд» в ПАТ «ТерраБанк» кредиту, без наміру його повернення. Крім цього, з тих же підстав та мотивів, ОСОБА_2 протягом 2013 року погодив директору ТОВ «Транс-Трейд» надання в заставу ПАТ «Терра Банк» майна товариства за кредитними зобов'язаннями ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» та ТОВ «Дослідне Ферровиробництво». При цьому, вартість майна, яке надано в заставу за вказаними вище кредитними зобов'язаннями ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» та ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» завищена більше ніж в 300 разів. В результаті таких дій ОСОБА_2 та інших, ПАТ «Терра Банк» заподіяно шкоду у сумі більше ніж 300 000 000 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Досудовим розслідування встановлено, що 28.02.2013 між ПАТ «Терра Банк» та ТзОВ «Транс-Трейд» (ЄДРПОУ 32520315) укладено кредитний договір №КЛ/13/15 (строк дії якого який закінчився 27.02.2014), за яким вказаному суб'єкту господарювання відкрито відновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в сумі 65 000 000 гривень. За період дії кредитного договору банком було надано кредитних коштів в загальній сумі 55 846 233 гривні та 9 213 000 доларів США. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 6 601 298,34 доларів США.

29.10.2013 між ПАТ «Терра Банк» і ТзОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» (код ЄДРПОУ 31992700) укладено кредитний договір №КЛ/13/24 (строк дії якого який закінчився 28.04.2015), за яким вказаному суб'єкту господарювання відкрито відновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в сумі 110 000 000 гривень. За період дії кредитного договору банком було надано кредитних коштів в загальній сумі 384 840,39 доларів США, 4 442 081,62 Євро та 47 942 657 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 31 913 680,17 гривень, 384 840,39 доларів США, 4 442 081,62 Євро.

12.11.2013 між ПАТ «Терра Банк» і ТзОВ «Дослідне ферровиробництво» (код ЄДРПОУ 37265230) укладено кредитний договір №КЛ/13/25 (строк дії якого який закінчився 11.11.2014), за яким вказаному суб'єкту господарювання відкрито відновлювальну відкличну кредитну лінію з лімітом в сумі 137 000 000 гривень. За період дії кредитного договору банком було надано кредитних коштів в загальній сумі 137 000 000 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 74 000 000 гривень.

Крім того, 20.11.2013 між ПАТ «ТерраБанк» та ТзОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060) укладено кредитний договір №КЛ/13/27 (строк дії якого який закінчився 19.05.2015), за яким вказаному суб'єкту господарювання відкрито відновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в сумі 140 000 000 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 1 557 073,27 гривень та 15 477 037,08 доларів США.

Рішення про кредитування вказаних позичальників приймались на засіданнях Головного Кредитного комітету ПАТ «Терра Банк», які очолював Голова Правління Банку ОСОБА_3, та погоджувались на засіданнях Спостережної ради банку, в склад якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6

При цьому, кредитні зобов'язання ТзОВ «Транс-Трейд» забезпечувалися іпотекою нерухомого майна, а саме комплексом нежитлових будівель загальною площею 585,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, пров. Козацький, 1, на земельних ділянках загальною площею 38,4863 га.

Кредитні зобов'язання інших позичальників забезпечувалися заставою товарів в обороті, належних ТзОВ «Транс-Трейд», а саме відходами збагачення залізних руд, які зберігались в балці «Разбери» поблизу села Мар'янівка в межах П'ятихатського та Криворізького районів Дніпропетровської області, та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області.

Рішення про отримання ТзОВ «Транс-Трейд» кредиту в ПАТ «Терра Банк», а також про надання банку в заставу майна по кредитних зобов'язаннях ТзОВ «Компанія український інвестиційний сервіс», ТзОВ «Дослідне ферровиробництво» і ТзОВ «Бест-Курс», приймались на загальних зборах учасників ТзОВ «Транс-Трейд», а саме Головою Правління ПрАТ «МеталЮніон», яке володіло 100% статутного капіталу ТзОВ «Транс-Трейд», ОСОБА_2 в присутності директора даного товариства ОСОБА_7

Відповідно до інформації, яка витребувана у банківських установ, в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ «Транс-Трейд», вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ «Транс-Трейд», право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

Оскільки причетними до вчинення злочину є службові особи ПрАТ "Метал Юніон", яке є одним з основних акціонерів ПАТ КБ «Південкомбанк» (40,2247% акцій), а голову правління вказаного суб'єкта господарювання ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, для встановлення всіх обставин вчинених злочинів виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку ПрАТ "Метал юніон" (код ЄДРПОУ 32988035), відкритому в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (скорочене найменування - АТ «Укрексімбанк»).

В заяві поданій до суду прокурор Хавін В.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000005080- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №42017000000005080 від 22.12.2017, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловчу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса банківської установи: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127),та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку ПрАТ "Метал юніон" (код ЄДРПОУ 32988035), №26006015118272 (валюта рахунку українська гривня - код 980), а також документів, що були створені в процесі обслуговування вказаного рахунку (листи, переписка, картки з зразками підписів уповноважених осіб на керування рахунком, договори з обслуговування по системі "клієнт-банк", установчі документи, накази і т.п.).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5444/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.